Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 – 017
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del 5º Consejo de Administración de la compañía fue notificada a todos los directores por escrito y por correo electrónico el 1 de abril de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la compañía el 11 de abril de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán efectivamente a la reunión, de conformidad con el quórum para convocar la reunión de la Junta. La reunión fue presidida por el Sr. Chen xianbao, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y una votación efectiva de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe anual y el resumen 2021;
El texto completo del informe anual se detalla en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn., Resumen del informe anual publicado el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Arriba.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la marea. Info. Com. Cn. En la sección III, “Discussion and Analysis of Operations” del informe anual 2021 de la empresa;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de 2021;
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información de la marea. Info. Com. Cn., Los directores independientes informarán a la junta general anual de accionistas de 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial), los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 obtuvieron un beneficio neto de 9.286065.657,26 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz, un beneficio neto de 6.692873.335,44 Yuan atribuible a la empresa matriz, una reserva legal de superávit de 0 Yuan, más un beneficio anual no distribuido de 11.415235,53 Yuan, menos un beneficio distribuido de 40.430553840 yuan en 2021. El beneficio disponible para la distribución de los inversores al final del período fue de 14.065032,57 Yuan.
Considerando que la situación de los beneficios de la empresa en 2021 es buena y que, a fin de devolver a los accionistas y compartir con todos los accionistas los logros de la empresa en rápido desarrollo, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: a partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa es de 50.7 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) acciones, se distribuirá a todos los accionistas 8,5 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones; El dividendo total en efectivo es de 4.292864.473,50 Yuan (en la actualidad, la empresa ha recomprado 195131 acciones de acciones de inventario que no participan en la distribución de dividendos), no envía acciones rojas, no aumenta el capital social con el Fondo de reserva. Los beneficios no distribuidos restantes después de la distribución de dividendos se arrastran al año siguiente. En caso de que el capital social total de la empresa cambie debido a la conversión de obligaciones convertibles en acciones antes de la aplicación del plan de distribución, el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no cambie.
El director independiente emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; Para más detalles, véase la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, que es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y las opiniones de la Junta de supervisores y los directores independientes se detallan en la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicará el mismo día. Los directores independientes, la Junta de supervisores, las organizaciones patrocinadoras y las empresas contables de la empresa expresaron sus opiniones sobre el presente informe, que se detallan en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Ⅸ) la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se publicará el mismo día. El Sr. Chen xianbao, la Sra. Chen dongmei, la Sra. Chen Qi y el Sr. Chen Jun, directores asociados, se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company expressed his opinion, as detailed in Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2022;
De conformidad con la propuesta del Comité de auditoría, se propone seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
The Independent Directors have made an independent Opinion on the above Matters, as detailed in www.cn. Info. Com. Cn. El anuncio de renovación de la empresa contable de la empresa se publicará el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros;
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos y aumentar los ingresos de la gestión del efectivo de la empresa, la empresa tiene previsto utilizar no más de 1.300 millones de yuan de fondos ociosos recaudados para la compra oportuna de productos financieros de capital garantizado de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de supervisión no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa Dentro de los límites de la cantidad, autorizar a la dirección a ocuparse específicamente de la aplicación y otras cuestiones conexas. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros, publicado el mismo día por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre el uso de fondos propios para la inversión y la financiación;
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y crear un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, la empresa o la filial controlada por la empresa tiene la intención de invertir y administrar las finanzas con fondos propios no superiores a 1.700 millones de yuan (incluidos). El Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión dentro de los límites mencionados, y el período de inversión de los productos financieros a corto plazo de un solo banco no excederá de un año; El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración; Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios para la inversión y la gestión financiera, publicado el mismo día por la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la garantía de las filiales para 2022;
Debido a las necesidades de financiación para el desarrollo de las operaciones de las filiales de propiedad total de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de las garantías externas, la empresa tiene la intención de proporcionar garantías para los préstamos de las filiales de propiedad total, y seguirá proporcionando garantías a las filiales de propiedad total por un monto total no superior a 400 millones de yuan en 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales en 2022, publicado el mismo día por la empresa;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco para 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y mejorar su eficiencia, de conformidad con los arreglos del Departamento de Finanzas de la empresa sobre el plan de fondos, la situación financiera de la empresa y las necesidades operacionales, la empresa tiene previsto seguir solicitando a los bancos comerciales una línea de crédito global por un total no superior a 1.500 millones de yuan en 2022, que comenzará en la fecha de la firma del contrato de préstamo entre la empresa y el Banco y terminará en la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022. El ámbito de actividad incluye, entre otras cosas, los préstamos de capital circulante, las letras de cambio de aceptación, las cartas de crédito, los préstamos para proyectos, etc.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022.
Sobre la base de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se formulará el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022.
Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022. El anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 se detalla en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos;
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente al respecto, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y funcionamiento de la empresa, as í como los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos existentes, se modifican los artículos pertinentes, como el ámbito de aplicación de los estatutos.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta General de accionistas se ha revisado y el Consejo de Administración ha convenido en que la empresa modifique el reglamento de la Junta General de accionistas en consecuencia.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa publicado en la lista revisada. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021;
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad sobre la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se propone convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 a las 10.00 horas del miércoles 18 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la sociedad; Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa el mismo día.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con las resoluciones de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración;
Opiniones especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, opiniones especiales sobre cuestiones relacionadas con la utilización de los fondos recaudados y opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021;
Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 e informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
