Chacha Food Company Limited(002557) : notificación de la junta general anual de accionistas

Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 - 028 Código de bonos: 128135

Chacha Food Company Limited(002557)

Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.

La 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 11 de abril de 2022, en la que se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el miércoles 18 de mayo de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se anunciarán como sigue:

Información básica sobre la convocación de la Conferencia

Sesión de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.

Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;

Legalidad y conformidad de la reunión: el 11 de abril de 2022, la empresa celebró la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.

Fecha y hora de la reunión:

Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 10: 00 a.m.;

Votación en línea: 18 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.

Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa podrán votar a través de la Plataforma de votación en forma de red de la bolsa de Shenzhen durante el tiempo de votación en línea antes mencionado.

El sistema de negociación o el sistema de votación por Internet ejercen el derecho de voto;

Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.

Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 12 de mayo de 2022

Participantes:

1. All Shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. As of May 12, 2022 after the afternoon of the Trading; Si un accionista no puede asistir a una reunión in situ por alguna razón, puede confiar a un agente por escrito que asista a la reunión (el cliente no tiene que ser accionista de la empresa) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;

2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;

3. The Witness Lawyer employed by the company and other guests invited by the Board of Directors.

Lugar de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, no. 1307 Lianhua Road, Hefei Economic and Technological Development Zone, Provincia de Anhui.

Cuestiones examinadas por la Conferencia

Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas

Observaciones sobre la compilación de propuestas (la columna marcada con el contenido de la propuesta puede votar)

100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √

1.00 examen de la propuesta sobre el informe anual y el resumen 2021

2.00 examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021

3.00 examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021

4.00 examen de la "propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021"

5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021

6.00 examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021

7.00 examen de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022

8.00 examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2022

9.00 examen de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros

10.00 examen de la propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones

11.00 examen de la propuesta de ley sobre garantías a las filiales para 2022

12.00 examen del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas bancarias para 2022

13.00 Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022

14.00 examen de la propuesta sobre el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos

15.00 examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos

16.00 examen de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas

Ii) Divulgación de propuestas

Las cuestiones examinadas en esta reunión han sido examinadas y aprobadas en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.

Iii) Cuestiones de especial importancia

1. El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones a la junta general anual de accionistas. El informe del director independiente no se considerará una propuesta de la junta general anual de accionistas.

2. Consejos de recuento separados: de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, la Junta General de accionistas examinará Las propuestas relativas a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).

Métodos de registro de reuniones

Modo de registro

1. Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Un agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;

2. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad;

3. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán con la Carta y el fax de los certificados anteriores. Por favor, envíe el fax y confirme por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico;

4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración;

Tiempo de registro: 9: 00 - 11: 00 AM, 13: 00 - 4: 00 PM, 13 de mayo de 2022. Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea

En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos

Información de contacto:

Tel.: 0551 - 62227008 Fax: 0551 - 62586500 - 7040

Contacto: Chen Jun

Dirección postal: 1307 Lianhua Road, Hefei Economic and Technological Development Zone, Anhui Province

Código postal: Box 230601: [email protected].

Ii) gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos;

Documentos de referencia

Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;

Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.

Se anuncia por la presente.

Consejo de Administración 11 de abril de 2002

Anexo I:

Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea

Procedimientos de votación en línea

1. Código de votación: 362557

2. Abreviatura de la votación: consulta sobre la votación

3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones

Configuración de la propuesta

Observaciones sobre la propuesta (la columna marcada con el contenido de la propuesta codificada puede votar)