Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los artículos de asociación de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de la segunda reunión del Consejo de Administración de la empresa, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 22ª reunión:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría y la entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities Related Business, has many Years of Auditing Services for listed companies Experience, Meet the requirements of providing Professional Auditing for companies. La renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022 se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar esta propuesta a la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen.
2. Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa se basan en las necesidades de la producción y el funcionamiento normales y el desarrollo empresarial, y el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes con referencia al precio de mercado, de conformidad con el principio de igualdad, voluntariedad, equidad y justicia, sin afectar negativamente a la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar esta propuesta a la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen.
Director independiente: Zhao wanhua Sun jihui Liu Xu
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
