Código de valores: Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) valores abreviados: Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) número de anuncio: p 2022 – 015 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión de la novena Junta Directiva de la empresa se celebró por correo el 6 de abril de 2022 y se celebró por votación el 10 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao Zhenyuan, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y debería haber 11 directores, de hecho 11. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de todos los directores, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Proyecto de ley sobre la confirmación y prórroga del período de garantía de la promesa de acciones de la filial 11 de Ciencia y tecnología para sus filiales de propiedad total;
Contenido de la propuesta: Para más detalles, véase el anuncio sobre la confirmación y prórroga del plazo de garantía de la promesa de acciones de 11 filiales de propiedad total (anuncio no.: p 2022 – 013), publicado por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai el 11 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
2. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Contenido de la propuesta: la segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará el 26 de abril de 2022 a las 13.30 horas en la Sala de juntas de la empresa, piso 26, no. 401, Xingyuan North Road, distrito de Liangxi, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu.
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicada por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai el 11 de abril de 2022 (número de anuncio: p 2022 – 014).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
