Anuncio de resolución: 2022 – 016
Código de valores: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) abreviatura de las acciones: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) número de anuncio: 2022 – 016
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La novena reunión de la décima Junta de supervisores se celebró en nuestra empresa el 7 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Wang Bei, Presidenta de la Junta de supervisores, y la notificación de la reunión fue notificada y enviada electrónicamente el 25 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos pertinentes. La Reunión aprobó las siguientes resoluciones: 1, por 3 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021, el informe debe presentarse a la Junta General de accionistas 2021 para su aprobación.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información de la gran marea del 11 de abril de 2022.
2. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de revisión del informe anual 2021 y se formulan las siguientes observaciones sobre el informe anual 2021:
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen por el Consejo de Administración del informe anual de 2021 y su resumen se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
3. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, aprobar la propuesta de examinar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y emitir las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores consideró que la empresa debía cumplir escrupulosamente los requisitos establecidos en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y el sistema de gestión de la recaudación de fondos, etc.
Anuncio de resolución: 2022 – 016
Administrar y utilizar los fondos recaudados, los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados son coherentes con los proyectos de inversión prometidos, y no se han encontrado violaciones graves del uso de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por el Consejo de Administración de la empresa, refleja verdadera y exactamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y está de acuerdo con el informe.
4, por 3 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra, a través de la propuesta sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno 2021, el informe de autoevaluación del control interno 2021 emitió las siguientes opiniones de auditoría: Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un Sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y está de acuerdo con el informe.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
