Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Convocación de la Junta de supervisores
Este año, la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, la información pertinente es la siguiente:
1. La Quinta Reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró en la empresa el 16 de abril de 2021, y la resolución de la reunión se anunció el 20 de abril de 2021 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network.
2. La sexta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró por comunicación el 29 de abril de 2021, en la que se aprobó la propuesta sobre el examen del informe del primer trimestre de 2021;
3. La séptima reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró por medios de comunicación el 26 de julio de 2021, y el anuncio de la resolución de la reunión se hizo público en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información dachao el 28 de julio de 2021;
4. La octava reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró en la empresa el 22 de octubre de 2021, y el anuncio de la resolución de la reunión se hizo público en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 23 de octubre de 2021.
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores supervisó el funcionamiento de la empresa en 2021 y consideró que la empresa podía funcionar de conformidad con la ley en el año en curso, y que el nivel de adopción de decisiones, el nivel de supervisión y el nivel ejecutivo tenían sus propias responsabilidades, y que el proceso de adopción de decisiones por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el nivel directivo se ajustaba a los procedimientos jurídicos y tenía buenos resultados. En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, 4 reuniones de la Junta de supervisores y 3 reuniones generales de accionistas, y la Junta de supervisores asistió a las reuniones pertinentes o asistió a ellas sin derecho a voto. A través de la supervisión, creemos que el procedimiento y el tiempo de la reunión anterior se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos pertinentes, y el proceso de toma de decisiones es legal y eficaz. La Junta de supervisores también ha examinado el desempeño de las funciones de la sociedad por los directores, el Director General y otros altos directivos de la sociedad, y considera que esas personas no han violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni han perjudicado los intereses de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
Inspección financiera de la empresa
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores se enteró y examinó oportunamente el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y examinó cuidadosamente los informes trimestrales, semestrales y anuales de la empresa. A través de la inspección y el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos del Consejo de Administración para la preparación del informe trimestral, el informe semestral y el informe anual de la empresa 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Examen de la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información
La empresa ha establecido un sistema normalizado de gestión de los asuntos de divulgación de información, que incluye el alcance de la información, las normas, el control interno y la rendición de cuentas. En 2021, la empresa emitió un total de 63 anuncios, de los cuales 60 fueron publicados por el Consejo de Administración y 3 por la Junta de supervisores. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los anuncios mencionados han cumplido los procedimientos de control interno necesarios de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información, y que los anuncios reflejan verdadera, exactamente y completamente las condiciones de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Examen de las transacciones con partes vinculadas
En 2021, la empresa examinó las transacciones cotidianas anuales con partes vinculadas, la inversión conjunta con instituciones profesionales y la emisión privada de acciones, etc., y las transacciones con partes vinculadas con partes vinculadas cumplieron los procedimientos de adopción de decisiones necesarios cuando las partes vinculadas se retiraron, y los directores independientes emitieron opiniones independientes de conformidad con las Disposiciones pertinentes y cumplieron oportunamente las obligaciones de divulgación de información. Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 tienen un precio justo, se ajustan a los principios del mercado, son justas, abiertas y libres de operaciones con información privilegiada.
Examen de las garantías reales
La empresa elaboró el “sistema de gestión de la garantía externa”, convocó la novena reunión del Décimo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de reexaminar el importe de la garantía a todas las filiales”, aprobó el límite máximo de la garantía a las filiales de control Ningxia Ningdong Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Co., Ltd., Ningxia Taihe aramida Fiber Co., Ltd., Yantai newstar spandex Co., Ltd.
Tras el examen de la Junta de supervisores, en 2021 la empresa cumplió estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de las garantías externas y no proporcionó garantías externas en violación de las normas.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Garantizar y cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información.
Examen de las operaciones de capital
En 2021, la empresa puso en marcha el proyecto de oferta pública de acciones a. La Junta de supervisores celebró la octava reunión de la décima Junta de supervisores para examinar las cuestiones relacionadas con la reestructuración y aprobar las propuestas pertinentes de oferta pública.
Examen de la utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores examinará el uso de los fondos recaudados por la empresa sobre la base de la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, la “propuesta sobre el uso de instrumentos bancarios para pagar los fondos necesarios para los proyectos de Recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados por igual” y la “propuesta sobre el uso remunerado de los fondos recaudados para invertir en los proyectos de recaudación de fondos de las filiales controladoras”, y considerará que la empresa ha cumplido escrupulosamente las leyes pertinentes. Las normas y reglamentos, el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa exigen la gestión y el uso de los fondos recaudados, los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados son coherentes con los proyectos de inversión prometidos, y no se han encontrado violaciones graves del uso de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por el Consejo de Administración de la empresa, refleja verdadera y exactamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y está de acuerdo con el informe.
Examen de otras situaciones pertinentes
En 2021, los accionistas controladores y las partes vinculadas no ocuparon ilegalmente los fondos de la empresa.
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
