Código de valores: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) abreviatura de las acciones: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) número de anuncio: 2022 – 015
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración (reunión ordinaria) se celebró en la empresa el 7 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Song xiquan, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión debería incluir 11 directores, de los cuales 11 son directores, de los cuales 9 son directores in situ y 2 Directores por correspondencia. Cumplir con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021. 2. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, queda aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022.
El informe financiero final 2021 y el informe financiero y presupuestario 2022 se detallan en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su aprobación en 2021.
3. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el plan de distribución de beneficios para 2021:
Tras la auditoría de la sociedad contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), la empresa (sociedad matriz) obtuvo un beneficio neto de 5.598434.469,39 yuan en 2021, y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, retiró el 10% del Fondo de previsión excedente de 5.598346,94 Yuan, a ñadió 1.351527.708,85 Yuan a los beneficios no distribuidos a principios de a ño, lo que redujo la distribución de 4.790761.151,40 yuan a los accionistas en ese año. El saldo de beneficios distribuibles fue de 137631067990 Yuan.
Con el fin de devolver activamente a los inversores, la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 684394.502 acciones al 31 de diciembre de 2021 y 342197.251,00 Yuan (incluidos impuestos) a cada 10 acciones. La distribución de beneficios no se distribuirá a las acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Tras la aplicación de la distribución de los beneficios, el saldo de los beneficios no distribuidos es de 10.341342890 yuan y el saldo de la reserva de capital es de 10.155457.748,78 Yuan, que se distribuirá más adelante.
En caso de que el capital social total de la empresa cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el importe total de la distribución se mantendrá sin cambios, y la proporción de distribución por acción se ajustará en consecuencia, y se anunciará por separado.
El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a la política de distribución y al plan de retorno de los accionistas.
El director independiente expresó su opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios 2021: Tras un examen cuidadoso, el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, a la situación real de la empresa y a las necesidades de desarrollo a largo plazo, y es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas de la empresa. Acordamos que el plan se presentara al Consejo de Administración y se presentara a la Junta General de accionistas para su examen. Las opiniones independientes anteriores se detallan en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
El plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación en 2021.
4. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021. En la sección III del informe anual 2021 figura un informe detallado sobre la labor de la Junta de Síndicos.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su aprobación en 2021.
Los directores independientes Zou Zhiyong, Wang jifa, Jin Fuhai y Cheng Yongfeng presentaron sus informes anuales al Consejo de Administración en 2021 y presentarán sus informes a la Junta General de accionistas en 2021. El informe del director independiente se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguno en contra, queda aprobado el informe anual 2021 y su resumen. El resumen del informe anual 2021 se detalla en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 11 de abril de 2022. El texto completo del informe anual 2021 se detalla en Juchao Information Network el 11 de abril de 2022.
The Independent Director issued Special Notes and independent views on the occupation of the capital of the Company by the controlled Shareholder and other related Parties and the guarantee of the company in 2021, as detailed in the Great tide Information Network of 11 April 2022.
La Junta de supervisores examinó el informe anual 2021 y su resumen, y emitió dictámenes de auditoría, que se detallan en los anuncios de resolución de la Junta de supervisores publicados en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información de tidewater el 11 de abril de 2022.
El informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su aprobación en 2021.
6. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Auditing Opinions on Internal Control of the company in 2021, see the tide Information Network of 11 April 2022 for details.
The Independent Director issued an independent Opinion on the Evaluation Report, as detailed in Juchao Information Network of 11 April 2022.
La Junta de supervisores examinó el informe de evaluación y emitió dictámenes de auditoría, que se detallan en el anuncio de resolución de la Junta de supervisores publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información de la marea del 11 de abril de 2022.
7. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued evidence Opinions to the Special Report, detailed See the tide Information Network of 11 April 2022.
El asesor financiero independiente de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) \ \
La Junta de supervisores examinó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y emitió dictámenes de auditoría, que se detallan en el anuncio de la resolución de la Junta de supervisores publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y la red de información dachao el 11 de abril de 2022.
8. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable: se aprueba la renovación del nombramiento de la empresa como entidad de auditoría para 2022, con una duración de un a ño y una tasa de auditoría de 700000 Yuan.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
El anuncio de renovación de la empresa contable 2021 se detalla en la red de información de la gran marea del 11 de abril de 2022.
En cuanto a la renovación del nombramiento de la empresa contable, el director independiente de la empresa firmó un dictamen de aprobación previa y emitió un dictamen independiente, que se detalla en la red de información de la marea del 11 de abril de 2022.
9. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el proyecto de ley sobre la aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. En la votación, los directores asociados Chen dianxin, Li He se retiraron.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 11 de abril de 2022.
En cuanto a las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, el director independiente de la empresa firmó un dictamen de aprobación previa y emitió un dictamen independiente, que se detalla en el 11 de abril de 2022.
10. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el proyecto de ley sobre la aprobación de la línea de crédito global del Banco para 2022:
Está de acuerdo en que la empresa solicitará a los bancos en 2022 una línea de crédito por un importe total no superior a 11.000 millones de yuan para préstamos para proyectos y operaciones diarias, como préstamos bancarios, cartas de crédito, aceptaciones, garantías y Factoring (las variedades específicas serán acordadas por la dirección y los bancos según sea necesario). Las líneas de crédito anteriores pueden reciclarse y ajustarse adecuadamente entre las distintas entidades, y el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto y la demanda de fondos de la producción y la gestión. Autoriza al Presidente de la Junta a actuar en nombre de la empresa y a firmar los contratos y documentos pertinentes. La presente resolución será válida por un año.
11. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el proyecto de ley sobre la nueva aprobación del importe de la garantía a las filiales.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 11 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
12. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de utilizar fondos propios temporalmente inactivos para comprar productos financieros.
Está de acuerdo en que la empresa (incluidas las filiales de control) utilizará los fondos propios temporalmente inactivos para comprar productos financieros bancarios (clase de riesgo ≤ R2 tipo robusto) o certificados de rendimiento de las empresas de valores (clase de riesgo ≤ R2 riesgo medio bajo) con alta seguridad, buena liquidez y corto plazo (No más de 182 días) bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, y la cantidad efectiva acumulada no excederá de 700 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos podrán utilizarse de manera continua, siempre que el saldo efectivo acumulado en cualquier momento (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no supere la cantidad mencionada. Autoriza al Presidente de la empresa a firmar los acuerdos pertinentes con las partes interesadas tras la aprobación de la propuesta por el Consejo de Administración. La presente resolución será válida por un año.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022. 13. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación de los estatutos. Las enmiendas a los estatutos se detallan en la red de información de la gran marea del 11 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
14. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Las enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas se detallan en la red de información dachao del 11 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
15. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración.
Las enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración se detallan en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas para su aprobación.
16. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas.
El “sistema de gestión de la garantía externa” revisado se detalla en la red de información de la marea del 11 de abril de 2022.
17. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información.
El “sistema de gestión de la divulgación de información” revisado se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022. 18. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba la propuesta de modificación del sistema especial de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas controladores.
Para más detalles sobre el sistema especial de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas mayoritarios, véase la red de información dachao el 11 de abril de 2022.
19. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó la propuesta sobre el sistema de gestión de la delegación de autoridad de la Junta a la administración.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración a la dirección, véase la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022. 20. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprueba el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de las operaciones de alto riesgo.
Las medidas de gestión de las empresas de alto riesgo se detallan en la red de información sobre la marea del 11 de abril de 2022.
21. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de los préstamos para la compra de viviendas de los empleados.
Con el fin de mejorar aún más la construcción del sistema de remuneración y bienestar de los empleados, ayudar a los empleados a resolver las dificultades básicas de vivienda y aplicar mejor la política de incentivos a los empleados, la empresa invertirá parte de los fondos propios ociosos para proporcionar préstamos para la compra de viviendas de los empleados sin afectar al Desarrollo de las principales empresas.
