Código de la acción: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura de la acción: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Abril de 2002
En 2021, la epidemia mundial de covid – 19 se repitió continuamente, y la epidemia local de China se produjo de vez en cuando. En julio de 2021, hubo fuertes lluvias en el Centro y el norte de la provincia de Henan, que provocaron inundaciones. Frente a la repetición de la situación epidémica y a la prueba de los desastres causados por las inundaciones, bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa ha practicado los valores básicos y se ha centrado en la industria principal, ha hecho todo lo posible por superar las dificultades de la logística y la barrera del tráfico en la entrega de productos de Inspección, ha hecho todo lo posible por mantener la estabilidad de la producción y el funcionamiento de la empresa sobre la base de la situación real de la empresa. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, desempeñará efectivamente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de todas las Resoluciones de la Junta, aplicará estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, responderá activamente al entorno externo, transformará las ideas de desarrollo, normalizará el funcionamiento y desarrollará nuevas ideas. Garantizar el desarrollo normal de cada negocio, para el desarrollo estable de 2022 sentó las bases. El informe sobre la labor de la Junta para 2021 es el siguiente:
Parte I desempeño de las funciones de la Junta en 2021
Resumen de las principales operaciones de la empresa
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa llevó a cabo activamente la comercialización, el fomento de la capacidad y la innovación científica, y aumentó la participación en las normas y actividades académicas en el ámbito de la recarga y el intercambio de energía de los vehículos eléctricos, centrándose en las macropolíticas de la industria, Como la introducción del 14º plan quinquenal, el objetivo de “neutralizar el carbono y alcanzar el pico de carbono”, la aceleración de la construcción de un nuevo sistema de energía y el aumento de la inversión en nuevas industrias energéticas. Construir una nueva plataforma de simulación digital de energía y prueba de convertidores de alta potencia, iniciar la construcción de la batería de almacenamiento de energía y el sistema de detección BMS (sistema de gestión de baterías), llevar a cabo nuevos proyectos de investigación y desarrollo como la simulación del controlador de energía, la microred híbrida de almacenamiento de energía eólica y solar, la tecnología de pruebas de Seguridad de software e información, el sistema de doble carácter digital del equipo secundario de energía, y realizar la capacidad de prueba completa de la simulación digital, la simulación física y la simulación semifísica en el campo de la nueva electrónica de energía.
Bajo la dirección del Consejo de Administración, todos los miembros de la empresa se unen para hacer frente a las dificultades, hacer frente a los repetidos brotes epidémicos y a las pruebas de inundaciones, prestar especial atención a la gestión de la producción, esforzarse por crear valor para los clientes, los accionistas, los empleados y la sociedad. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 143895.356,49 Yuan, lo que representa una disminución del 13,05%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 6.425180211 Yuan, una disminución del 13,48% con respecto al a ño anterior. Trabajo diario del Consejo de Administración en 2021 (ⅰ) reuniones del Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, será responsable ante los accionistas, desempeñará sus funciones con diligencia, desempeñará plenamente el papel del Consejo de Administración en el sistema de gobernanza empresarial, estudiará y adoptará decisiones oportunas sobre cuestiones importantes de la empresa y garantizará el funcionamiento normal y la Eficiencia práctica del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración celebró un total de siete reuniones a lo largo del a ño (para más detalles, véase el cuadro 1: lista de reuniones del Consejo de Administración en 2021). El procedimiento de convocación y celebración de las reuniones se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Todos los directores participaron en todas Las reuniones del Consejo de Administración en forma de participación in situ o votación por correspondencia. Se examinaron 35 cuestiones importantes relacionadas con las actividades comerciales de la empresa en 2021, de conformidad con los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Consejo de Administración. La Junta examinó las propuestas pertinentes en estricta conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones. Ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración convocó tres reuniones generales de accionistas para examinar y aprobar, respectivamente, la revisión del sistema de gestión de la garantía externa, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, las medidas de gestión de las transacciones conexas y el sistema de gestión de la recaudación de fondos. Y examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de 2020, el informe anual y el resumen de 2020, el informe financiero final de 2020, el informe presupuestario financiero de 2021, el plan de distribución de beneficios de 2020, la remuneración de los directores y supervisores de 2020, la renovación de la Organización de auditoría de 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de 2020 y otras cuestiones importantes anuales; Y examinó y aprobó el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021 y el resumen, el cambio de dirección registrada, el ámbito de actividad y la revisión de los Estatutos de la sociedad, la compra de seguros de responsabilidad civil, el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo y otras cuestiones.
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, ha aplicado escrupulosamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas. Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
En 2021, el Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró nueve reuniones durante todo el año, de las cuales:
El Comité de Finanzas y auditoría celebró un total de seis reuniones a lo largo del a ño para examinar y aprobar, respectivamente, el informe anual y el resumen para 2020, la cantidad prevista de transacciones conexas para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020, la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021, el Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados para 2020, el informe trimestral para 2021, el informe semestral para 2021 y el resumen.
El Comité de remuneración y evaluación celebró una reunión anual para examinar y aprobar la propuesta de remuneración del personal directivo superior en 2020.
El Comité de estrategia celebró un total de dos reuniones a lo largo del a ño para examinar y aprobar, respectivamente, el informe financiero final de la empresa para 2020, el informe presupuestario financiero para 2021, la nueva calidad de la energía y la solución completa de los servicios. Iv) desempeño del director independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los dos directores independientes de la empresa desempeñan concienzudamente las funciones de los directores independientes, participan diligentemente en la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, participan en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, participan activamente en la capacitación conexa y utilizan sus propios conocimientos especializados Para hacer juicios independientes, justos y objetivos, que desempeñan un papel positivo en la promoción del desarrollo de la empresa.
En 2021, el director independiente llevará a cabo la gestión del efectivo en relación con el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, la cantidad prevista de transacciones conexas para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020, la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2020, la renovación de la Organización de auditoría para 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, el cambio de la política contable, la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios. The Independent opinion was expressed and the Independent Director function was fully played. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informes conexos. V) Divulgación de información
El Consejo de Administración llevará a cabo la gestión de los asuntos de divulgación de información, cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información y revelará la información pertinente de la empresa de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la divulgación de información, etc. y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
En 2021, la preparación de informes periódicos, la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las normas de supervisión pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y se publicarán 66 anuncios durante todo el año. De conformidad con las disposiciones del sistema de registro de personas con información privilegiada, la empresa lleva a cabo el registro de las personas con información privilegiada de conformidad con las normas cuando se producen acontecimientos importantes, como el informe periódico, rellena los archivos de las personas con información privilegiada de manera verdadera, exacta y completa y los presenta al Departamento de supervisión de valores, y al mismo tiempo informa a las personas con información privilegiada de las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos relativos a las personas con información privilegiada de conformidad con las disposiciones pertinentes. La prevención eficaz de la divulgación de información privilegiada y el uso de la información privilegiada para el comercio no han sido investigados por las autoridades reguladoras ni requieren rectificación. Vi) gobernanza empresarial
En 2021, la empresa seguirá mejorando la estructura de gobierno corporativo, mejorando el sistema de gobierno corporativo, fortaleciendo el sistema de control interno, invirtiendo principalmente recursos para fortalecer la capacidad de gobierno corporativo, el nivel de toma de decisiones de la Junta de directores y la capacidad de gestión del equipo de gestión, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen.
En 2021, la empresa reforzó la auditoría interna y el personal técnico profesional, y mejoró aún más la función de la Organización mediante la mejora del sistema de gestión, la aclaración de las responsabilidades de los departamentos y la autorización de los niveles. Se ha establecido la estructura organizativa de la empresa Zhuhai Cape, se ha fortalecido aún más la capacidad de funcionamiento independiente y la función de control interno de las filiales, y se han hecho preparativos para asegurar que el proyecto de recaudación de fondos se complete y ponga en funcionamiento a tiempo.
Parte II Plan de trabajo de la Junta para 2022
La empresa ha formulado la estrategia de desarrollo de “dos puntos de distribución, desarrollo Norte – Sur”, ha establecido el objetivo a largo plazo de convertirse en un “Grupo Internacional de pruebas y certificación de primera clase y ampliamente conocido”, y se basará en la plataforma del mercado de capitales después de la inclusión en la lista, promoverá activamente la construcción de proyectos de recaudación de fondos, construirá la capacidad de pruebas integradas en Xuchang y Zhuhai en el nivel líder de China en la base de pruebas, expandirá el espacio de desarrollo futuro.
En 2022, el tema principal del trabajo es “innovación y Marketing”. Se prestará especial atención a las tendencias tecnológicas de los nuevos sistemas de energía, se aumentarán las inversiones pertinentes en I + D, se construirá una nueva plataforma de ensayo para ampliar los nuevos productos, se lanzarán diversas formas de comercialización tecnológica y se ampliará la influencia de la industria; Construir y poner en marcha el proyecto de construcción de la base del Sur de China (Zhuhai) para ampliar el crecimiento del mercado del Sur de China.
De acuerdo con la estrategia de desarrollo y los objetivos operativos de la empresa, el trabajo clave del Consejo de Administración en 2022 es el siguiente: 1. Garantizar la calidad del progreso de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos
La empresa utilizará la plataforma del mercado de capitales de las empresas que cotizan en bolsa, organizará racionalmente los fondos de construcción de los proyectos de recaudación de fondos, garantizará el progreso de la ejecución de los proyectos de construcción de la base del Sur de China (Zhuhai), los proyectos de mejora de la base de la Sede y Los proyectos de construcción del Centro de I + D, y garantizará la calidad de los proyectos. Acelerar la construcción de Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) \ Technology Co Promover el funcionamiento normativo y la mejora continua de la gobernanza empresarial
Fortalecer la construcción del sistema de control interno, crear un mecanismo eficaz de gestión y control de riesgos y mantener el desarrollo sostenible, seguro y saludable de la empresa. La Junta seguirá mejorando el funcionamiento y el nivel de gobernanza normalizados y perfeccionando los sistemas de gobernanza empresarial, control interno, divulgación de información y otros sistemas conexos. Organizar concienzudamente las reuniones de la Junta y promover activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta; Organizar y aplicar concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, tomar decisiones científicas y racionales en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, mejorar continuamente la estructura de gobierno corporativo, llevar a cabo una inspección y supervisión oportunas y eficaces del trabajo de gestión, y promover el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa a un nuevo nivel.
Además, desempeñar el papel de supervisión de los directores independientes en la adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes para promover el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Desempeñar mejor las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración, mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y mejorar el nivel de gestión de la empresa. Supervisar la aplicación efectiva de las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración, desempeñar plenamente el papel central del Consejo de Administración y promover el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa a un nuevo nivel.
Gestión de la divulgación de información de la empresa
En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, seguir haciendo un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa, la gestión de las relaciones con los inversores, etc., cumplir fielmente las obligaciones de divulgación de información, garantizar que el contenido de la información divulgada sea verdadero, exacto y completo, garantizar que los inversores comprendan oportunamente los principales acontecimientos de la empresa, proteger en la mayor medida posible los intereses de los inversores y establecer una buena imagen de la empresa en el mercado de capitales.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá adhiriéndose al principio de responsabilidad de todos los accionistas, emprenderá activamente, diligente y concienzudo, transformará los desafíos en oportunidades, promoverá el funcionamiento estable de la empresa, sentará una base sólida para el desarrollo sostenible futuro y maximizará los beneficios de la empresa y de todos los accionistas.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
Cuadro 1: lista de reuniones de la Junta en 2021
Calendario de las reuniones
1. Propuesta de modificación del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
2. Propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
3. Propuesta de modificación del sistema de registro y registro de personas con información privilegiada de la empresa
4. Propuesta de modificación de las medidas de gestión de las relaciones con los inversores de las empresas
5. Propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
7. Propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la empresa
Propuesta de modificación de las medidas administrativas para las transacciones conexas de las empresas
9. Propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
10. Propuesta de modificación del sistema de auditoría interna de la empresa
11. Proyecto de ley sobre la solicitud de garantías no financieras a los bancos
12. Sobre la convocación del primer período de sesiones en 2021
