Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Enmiendas al reglamento interno de la Junta General de accionistas
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, recientemente revisadas por la bolsa de valores, y Las condiciones específicas de la empresa, la empresa tiene previsto modificar el reglamento de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Artículo 2 la Junta General de accionistas es la sociedad artículo 2 la Junta General de accionistas es la sociedad
El órgano de poder ejercerá las siguientes funciones y funciones de conformidad con la ley
Derechos: derechos:
Decidir la política de gestión de la empresa y (ⅰ) decidir la política de gestión de la empresa
Planes de inversión; Y planes de inversión;
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no estén representados por el personal y los trabajadores (II) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no estén representados por el personal y los trabajadores que eliminen la lista de accionistas, decidir sobre los directores y supervisores representados y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores en las funciones y facultades de la Junta; Determinar la remuneración de los directores y supervisores interesados (ⅲ) Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración; 1. Informar sobre las cuestiones pertinentes; Examinar y aprobar los informes de la Junta de supervisores de conformidad con la parte externa (IV); Informar; Autoridad de inversión (V) Examen y aprobación del patrimonio anual de la empresa (IV) Examen y aprobación del informe de la Junta de supervisores; El programa de Presupuesto y el programa de cuentas finales de la Junta, respectivamente; Deliberar y aprobar la reunión anual de la sociedad y la Junta General de accionistas (ⅵ) deliberar y aprobar el plan presupuestario financiero y el plan contable final de la División de beneficios de la sociedad; Aprobación de la reunión
Plan de asignación y plan de recuperación de pérdidas; Examen y aprobación de los beneficios de la empresa
Aumentar o reducir el plan de distribución de la nota y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Tomar decisiones; Aumento o disminución de la empresa
Tomar una decisión sobre el capital social de la emisión de bonos de sociedades;
Deliberación; Viii) emisión de bonos de sociedades
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Ix) la fusión, escisión y solución de la sociedad;
Disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad
Aprobar resoluciones; Disolución, liquidación o cambio de forma de sociedad
Modificar los Estatutos de la sociedad; Adopción de resoluciones;
Modificar los Estatutos de la sociedad mediante la contratación o el despido de la sociedad (XXI);
Una resolución de la Oficina de contabilidad; Contratación y despido de la empresa
Deliberar y aprobar la resolución de la tercera empresa contable en virtud del presente reglamento;
Las garantías previstas en el artículo; Examen y aprobación del artículo 12 del presente reglamento
Examinar la compra por la empresa de las garantías previstas en el artículo 3 en el plazo de un año;
Compra o venta de activos materiales que superen el valor máximo de la empresa (13)
En el último período, el 30% de los activos totales auditados se compraron o vendieron más de
Artículos; Activo total auditado más reciente de la División
Examen y aprobación del séptimo 30% del presente reglamento;
Examen y aprobación del artículo 14 del presente reglamento
Asuntos; Modificación de las disposiciones del artículo 7 para la recaudación de fondos
Examinar los planes y procedimientos de incentivos de capital;
Plan de acciones de los empleados; Examen del plan de incentivos de capital
Examinar el artículo 5 del presente reglamento y el plan de acciones de los empleados;
Cambios en las políticas contables; Examen del artículo 5 del presente reglamento
Examinar los cambios en las políticas contables previstos en el artículo 6 del presente reglamento;
Cambios en las estimaciones contables; Examen del artículo 6 del presente reglamento
Examinar cuestiones relativas a la inversión en valores; Cambios prescritos en las estimaciones contables;
Examen de leyes y reglamentos administrativos
Los reglamentos departamentales o los Estatutos de la sociedad especifican los requisitos, reglamentos departamentales o estatutos de la sociedad.
Cuando la Junta General de accionistas decida otra cosa, la Junta General de accionistas decidirá sobre ella.
Item. Sus asuntos.
Artículo 3 las siguientes empresas extranjeras artículo 3 las siguientes empresas extranjeras se ajustarán a las normas 2
El acto de garantía debe ser examinado por la Junta General de accionistas y debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Pase. Aprobación por el Consejo. Modificar o aumentar (ⅰ) la sociedad y su sociedad controladora (ⅰ) la sociedad y sus filiales mayoritarias están obligadas a proporcionar más del 50% de los activos netos auditados proporcionados después de que la garantía externa total de la sociedad controladora haya alcanzado o superado el 50% de los activos netos auditados del período más reciente y haya alcanzado o superado el 50% de los activos netos auditados del período más reciente.
Garantía; Cualquier garantía;
Total de garantías externas de la empresa (ⅱ) la empresa y la empresa
Importe total de la garantía externa de la filial auditada en el último período
Una asignación posterior al 30% del activo total que alcance o supere el último
Qué garantía; Después de auditar el 30% del activo total
Iii) cualquier garantía por encima de la relación activo – pasivo;
El 70% de las garantías proporcionadas por el objeto de la garantía; Iii) en el plazo de un año
El importe de la garantía única supera el importe máximo garantizado y supera el último período de garantía de la empresa.
Garantía del 10% de los activos netos auditados en el último período para el 30% de los activos totales auditados;
Garantía; Iv) exceso de la relación activo – pasivo
Obligaciones de los accionistas y de las personas que controlan más del 70% de la garantía
Garantías proporcionadas por personas y sus partes vinculadas.
Garantía;
Garantía única superior a
Activo neto auditado más reciente 10%
Garantía;
Control efectivo de los accionistas
Obligaciones proporcionadas por el propietario y sus partes vinculadas
Garantía;
Comisión Reguladora de valores de China y Shenzhen
Otras circunstancias prescritas por la bolsa de Shenzhen
Forma.
Artículo 4 Aumento de la contribución externa de conformidad con el artículo 4 de los estatutos 3
Las siguientes cuestiones se presentarán a los accionistas, y las siguientes cuestiones se presentarán a la Junta General de accionistas.
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Aprobación por la Asamblea General: aprobación por la Asamblea General: autoridad delegada de la Asamblea General (1) importe único superior a la empresa (1) importe único superior a la empresa
Activos netos auditados del último período
20% del valor de la inversión extranjera (incluida la inversión extranjera del 20% del valor razonable de la Comisión)
Finanzas, préstamos confiados, inversiones en valores) o finanzas, préstamos confiados, inversiones en valores)
Adquisición o venta de activos (incluida la compra, venta o adquisición de activos, incluida la compra,
Venta de derechos de uso de la tierra
Enajenación, cancelación de deudas incobrables; Los activos adquiridos se eliminan al final de su vida útil y las deudas incobrables se pasan a pérdidas y ganancias; Adquisición
El valor de transacción prevalecerá sobre el valor de transacción de los activos de capital vendidos o enajenados, y el valor de transacción prevalecerá sobre el valor de transacción de los activos de capital vendidos.
Los bienes están sujetos al valor contable; Los activos enajenados están sujetos al valor contable;
Ámbito de actividad principal de la empresa (2) Ámbito de actividad principal de la empresa
La cantidad interna y única supera la cantidad interna más reciente de la empresa, y la cantidad única supera la cantidad interna más reciente de la empresa.
Valor absoluto del 20% de los activos totales auditados
Inversión en proyectos de ingeniería; 20% de la inversión en proyectos de ingeniería;
Exceso de cantidad única en la empresa (3) exceso de cantidad única en la empresa
Activos totales auditados en el último período
Para hipotecar o pignorar activos con un valor del 20%.
El valor contable prevalecerá). Para el Consejo de Administración, el valor contable prevalecerá. Para los directores
Aprobación por la Junta General de accionistas
Crédito (incluidos los préstamos bancarios aprobados por separado), crédito conjunto (incluidos los bancos aprobados por separado)
Proporcionar elementos de garantía, autorizar préstamos de gestión, proporcionar elementos de garantía, autorizar
Sobre la base de los resultados de las consultas con el Banco, la autoridad de gestión decidirá sobre la base de la conclusión de las consultas con el Banco.
Determinar y tramitar la hipoteca y la calidad de los activos pertinentes, y tomar todas las decisiones y tramitar la información pertinente.
Las formalidades de hipoteca o prenda que no estén sujetas a la limitación de la propiedad dentro de los límites de la autoridad antes mencionada no estarán sujetas a las formalidades de hipoteca o prenda.
Sistema; Las limitaciones de la autoridad antes mencionada;
Importe único superior a 3000 (4) importe único superior a 3000
Más de 10.000 yuan en el último período de la empresa y más de 10.000 yuan en el último período de la empresa
Relación entre el valor absoluto de los activos netos auditados y el valor absoluto de los activos netos auditados
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Transacciones (en las que la empresa recibe activos en efectivo y transacciones asociadas (en las que la empresa recibe activos en efectivo)
Excepto para garantías, durante 12 meses consecutivos y para garantías, durante 12 meses consecutivos
El mismo mes en que se produce una transacción relacionada con el objeto de la transacción.
Las transacciones conjuntas se calcularán acumulativamente) o las transacciones conexas se calcularán acumulativamente
No tiene una transacción específica, o no tiene una transacción específica
Acuerdos comerciales; Acuerdo de transacción con partes vinculadas;
El importe no puede alcanzar el importe mencionado anteriormente (5)
Criterios del apartado 4, pero el Consejo de Administración está en el apartado 4
Cuando asista a un debate no relacionado en el Consejo de Administración, no tendrá nada que ver con la asistencia al Consejo de Administración.
Asociación con menos de tres directores
Fácil. Transacciones;
Exceso de una sola suma
Una donación de 10 millones de yuan.
Artículo 5 Modificación independiente de la sociedad
Artículo 5 cambio independiente de la empresa
Cuando el Consejo de Administración examine y apruebe la política contable, el importe de la influencia será el siguiente:
Tras la presentación del informe especial de auditoría y la fijación de una de las normas, se presentará periódicamente un informe de auditoría.
Presentar el informe a la Junta General de accionistas para su examen antes de la divulgación del informe periódico
Deliberación: propuesta: revisión de los beneficios netos auditados del ejercicio contable neto auditado en el último ejercicio contable de conformidad con las normas de cotización más recientes de la empresa por el cambio de la política contable de las acciones 4 (ⅰ)
La relación de influencia de los beneficios es superior al 50%; La relación de influencia es superior al 50%;
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