Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Enmiendas al reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las directrices sobre los estatutos"), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (en lo sucesivo denominadas "las directrices sobre el funcionamiento normalizado") y otras disposiciones pertinentes revisadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Nota revisada antes de la revisión del número de serie
Artículo 4 en cualquiera de las siguientes circunstancias
Uno, no puede actuar como Director de la empresa: uno, no puede actuar como Director de la empresa:
No tener capacidad civil o i) no tener capacidad civil o
Limitar la capacidad de acción civil; Limitar la capacidad de acción civil;
Debido a la corrupción, el soborno y la agresión (ⅱ) debido a la corrupción, el soborno y la agresión
Apropiación de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción de bienes de la sociedad, apropiación indebida de bienes o destrucción de la sociedad
El orden de la economía de mercado socialista, condenado al orden de la economía de mercado socialista, condenado de conformidad con las disposiciones de la pena, la expiración del plazo de ejecución no es superior a cinco años, o la pena, la expiración del plazo de ejecución no es superior a cinco años, o el autor del modelo Se ve privado de sus derechos políticos debido a un delito, el autor se ve privado de sus derechos políticos debido a un delito y el infractor de sus derechos políticos debido a un delito, y la expiración del plazo de una línea de la directriz no es superior a cinco años; El Banco expira menos de cinco años; Una empresa que no pueda (ⅲ) asumir la responsabilidad de la liquidación de la quiebra será el Director o Director de la empresa, el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa o el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa o el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa o el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa o el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa, el Director de la empresa o el Director de la empresa, El Director de la empresa o el Director
No más de 3 días después de la liquidación de la quiebra
Año; 3 años;
Cargos revocados por violación de la ley (ⅳ) Cargos revocados por violación de la ley
Una licencia comercial, una empresa a la que se ordena el cierre, una licencia comercial, una empresa a la que se ordena el cierre,
El representante legal de una empresa y el representante legal de una empresa, y
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Responsabilidad de las personas, de la empresa o de la empresa
No más de 3 a partir de la fecha de revocación de la licencia comercial
Año; Año;
Gran cantidad negativa individual (V) gran cantidad negativa individual
Deudas pendientes de pago al vencimiento; Deudas pendientes de pago al vencimiento;
Ser sancionado por la c
Prohibición de entrada en el mercado de valores
N. N.
Leyes, reglamentos administrativos o (VII) leyes, reglamentos administrativos,
Otros contenidos especificados en las normas departamentales. C
Cualquier otra cosa prescrita para la elección o el nombramiento en violación de las disposiciones del presente artículo.
Si el Director es elegido, nombrado o contratado en violación de las disposiciones del presente artículo
El mandato no es válido. En caso de que un Director aparezca durante su mandato, se elegirá, nombrará o nombrará a un director.
En las circunstancias del presente artículo, la destitución de la sociedad será nula y sin valor. Los directores aparecen durante el mandato
Asuntos. En las circunstancias previstas en el presente artículo, la sociedad liberará
Posición.
Los directores y supervisores pertinentes serán destituidos
Miembro del Consejo de Administración
Si el Consejo de Administración o el Consejo de supervisión se reúnen y votan, el
La votación no es válida.
Más de la mitad de los directores y supervisores de la empresa
Y el personal directivo superior durante su mandato
Separación del servicio prevista en la presente sección
En caso afirmativo, a petición de la empresa y a través de Shenzhen
La Bolsa de valores está de acuerdo, los directores pertinentes,
Período de separación del servicio del supervisor y del personal directivo superior
Los límites pueden prorrogarse adecuadamente, pero por un período prolongado.
No más de tres meses.
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Artículo 17 ejercicio del Consejo de Administración artículo 17 ejercicio del Consejo de Administración
Las siguientes competencias:
Convocar una junta general de accionistas y (I) convocar una junta general de accionistas, y
Informar a la Junta General de accionistas; Informar a la Junta General de accionistas;
Ejecución de las resoluciones de la Junta General de accionistas (ⅱ) Ejecución de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Deliberación; Deliberación;
Decidir el plan de Negocios de la empresa (ⅲ) Decidir el plan de Negocios de la empresa
Programas de planificación e inversión; Programas de planificación e inversión;
Iv) formular las finanzas anuales de la empresa (IV) formular las finanzas anuales de la empresa
Plan de presupuesto operativo y plan de cuentas definitivas; Plan de presupuesto operativo y plan de cuentas definitivas; Mejorar el examen de los informes periódicos de los directores; Examen de los informes periódicos; El Consejo (ⅵ) en el examen de los informes anuales (ⅵ) en el examen de los informes anuales, aumentar al mismo tiempo el derecho a la autoevaluación del control interno, al mismo tiempo, la autoevaluación del control interno, la División de los informes de autoevaluación, la forma de resolución; Informar sobre la formación de una resolución; Donaciones externas 2
Formular la distribución de los beneficios de la empresa (ⅶ) formular el plan de distribución de los beneficios y los empleados de la empresa y el plan de recuperación de las pérdidas; Plan de asignación y plan de recuperación de pérdidas; La División de salarios (ⅷ) formulará el aumento o la reducción del capital social de la empresa mediante el aumento o la asignación de derechos, la emisión de bonos o la reducción del capital social, la emisión de bonos u otros valores y planes conexos de cotización; Otros valores y planes de cotización; Fix
Preparación de los ingresos materiales de la empresa (Ⅸ) preparación de los ingresos materiales de la empresa
Compra o adquisición de acciones de la sociedad o compra o compra conjuntamente acciones de la sociedad o
Fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad
Un esquema de estilo; Programas en forma de empresa;
Modelo de autorización en la Junta General de accionistas
Dentro de los límites, decidir la inversión extranjera de la empresa, dentro de los límites, decidir la inversión extranjera de la empresa,
Adquisición y venta de activos, hipoteca de activos, compra y venta de activos, hipoteca de activos, hipoteca de activos
Asuntos de garantía externa, Asuntos de gestión financiera encomendados, Asuntos de garantía externa relacionados, Asuntos de gestión financiera encomendados, relaciones
Transacciones, etc.; Transacciones, donaciones, etc.;
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Decidir sobre la gestión interna de la empresa (11)
Establecimiento del mecanismo de gestión; Establecimiento del mecanismo de gestión;
Sobre la base de la propuesta del Presidente (XII)
Nombre, nombramiento o destitución del Director General de la empresa, nombramiento o destitución del Director General de la empresa
Secretario del Consejo de Administración; Sobre la base del Director General y del Secretario del Consejo de Administración, y
Nombrar, nombrar o despedir a la empresa como remuneración incidental y recompensas y castigos; Según el meridiano general
Nombramiento, nombramiento o destitución de la empresa por el Director General, el Director Financiero y otros altos directivos
El Director General Adjunto, el Director Financiero, etc.
Recompensas y castigos; Sobre la base del personal directivo de la Junta de Auditores y la determinación de su remuneración
Nombramiento, nombramiento o destitución de auditores internos y premios y sanciones; Según la Junta de Auditores
Jefe de la estructura; Nombramiento, nombramiento o destitución de auditores internos
Formular el Jefe de la organización básica de la empresa;
Sistema de gestión; Xiii) elaboración de los fundamentos de la empresa
Formular el sistema de gestión de los Estatutos de la sociedad;
Modificar el plan; Formulación de los Estatutos de la sociedad
Plan de modificación de la información de la sociedad de gestión;
Asuntos expuestos; Información sobre la empresa de gestión
Presentar información a la Junta General de accionistas;
Contratación o sustitución de la auditoría de la sociedad (16) Presentación a la Junta General de accionistas
Una empresa contable; Contratar o sustituir a una empresa para la auditoría
Escuchar a la empresa contable del Director General de la empresa;
Informe de trabajo del Director General (17) escuchar al Director General de la empresa
Trabajo; Informe de trabajo del Director General
Examinar la labor de recaudación de fondos;
Gestionar las cuestiones pertinentes; Examen de la recaudación de fondos
Cambios independientes en las cuestiones relacionadas con la administración contable;
Políticas y estimaciones contables; Cambio independiente de la política contable
Leyes, reglamentos administrativos, políticas y estimaciones contables;
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Administración de la distribución de los salarios de los empleados
Otros poderes.
Derechos razonables;
La garantía externa de una sociedad debe obtener (21) leyes y leyes administrativas
Más de 2 / 3 de los estatutos del Consejo de Administración, los reglamentos departamentales o los Estatutos de la empresa que asistan a las reuniones del Consejo de Administración
Otras funciones y Facultades acordadas por todos los directores independientes.
Lo anterior está de acuerdo. Se obtendrá sin la garantía externa del Consejo de Administración o de la sociedad de accionistas.
Aprobado por la Asamblea General, la empresa no puede proporcionar más de 2 / 3 de la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Garantía. Con el consentimiento de todos los directores independientes
Más de 2 / 3 están de acuerdo. Sin el Consejo de Administración o
Aprobación por la Junta General de accionistas
Proporcionar garantía.
Artículo 18 propiedad del Consejo de Administración
Permisos: los siguientes permisos:
Cantidad única en la empresa (ⅰ) cantidad única en la empresa
Valor absoluto de los activos netos auditados en el último período
