Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el 16º período de sesiones de la Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (“el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las directrices”), Como director independiente de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 16ª reunión del Décimo Consejo de administración:
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices para el funcionamiento normalizado, hemos examinado detenidamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
El sistema de control interno de la empresa se ajusta al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y se ha aplicado eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja el establecimiento, el funcionamiento, la inspección y la Supervisión del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y estamos de acuerdo con el informe.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
De conformidad con las directrices, hemos examinado detenidamente el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables y hemos emitido opiniones independientes como sigue:
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) is now the external Auditing Institution of the company, has been serving for the Company for 20 years continuously. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, el Instituto puede desempeñar sus funciones de manera objetiva, imparcial e independiente, y los informes presentados pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, con suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. Creemos que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación y la capacidad de actuar como organismo de auditoría anual para la empresa, lo que es beneficioso para la protección de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo en renovar su nombramiento como organismo de auditoría anual de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones de la circular No. 56 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Descripción de la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa (incluidas las filiales controladas por la empresa, las mismas que se indican a continuación) no había pagado los sueldos, las prestaciones, los seguros y los gastos de publicidad de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, y no había incurrido en gastos y otros gastos en nombre de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas.
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había puesto los fondos a disposición directa o indirectamente de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la siguiente manera:
Prestar los fondos de la sociedad a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ya sea de forma remunerada o no remunerada;
Préstamos confiados a partes vinculadas a través de bancos o instituciones financieras no bancarias;
Confiar a los accionistas controladores y a otras partes vinculadas la realización de actividades de inversión;
Emitir proyectos de aceptación comercial para los accionistas controladores y otras partes vinculadas sin antecedentes comerciales reales;
Pagar la deuda en nombre de los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
Otros medios reconocidos por la c
En nuestra opinión, los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa no ocupan los fondos de la empresa, por lo que no hay riesgo.
Descripción de la garantía externa de la empresa
1. El 16 de abril de 2021, la novena reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 11 de mayo de 2021, examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la nueva aprobación del importe de la garantía para cada filial, y acordaron que Ningxia Ningdong Company Limited (en lo sucesivo denominada “Ningdong” Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Ningxia Taihe aramida Fiber Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Ningxia Taihe aramida») y Yantai newstar spandex Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Yantai newstar spandex») garantizan a los bancos la aplicación de préstamos y la concesión de créditos integrales, y autorizan al Presidente de la empresa a firmar acuerdos pertinentes con las partes interesadas tras la aprobación de la propuesta por la Junta General de accionistas.
De conformidad con la resolución, el saldo efectivo total acumulado (es decir, el saldo de garantía en cualquier momento) de la garantía de la empresa a la filial controladora mencionada no excederá del límite máximo de garantía de 2.552 millones de yuan. Otras filiales Holding que posean acciones en las empresas mencionadas podrán proporcionar garantías a esas empresas sobre la base de sus respectivas proporciones de participación y cumplir sus respectivos procedimientos internos de adopción de decisiones. Yantai taipulong advanced manufacturing technology Co., Ltd. (en adelante “Yantai taipulong”) celebró la segunda reunión provisional de accionistas en 2021 el 23 de septiembre de 2021 y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de las empresas que figuran en los estados consolidados”, Está de acuerdo en que Yantai tepulong garantizará que Ningxia tepulong advanced manufacturing technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningxia tepulong”) solicite préstamos y créditos globales a la sucursal de Xinhua East Street del Banco de Ningxia, con una cantidad acumulada no superior a 20 millones de yuan. Este préstamo se utiliza principalmente para la compra de equipo y fondos de ingeniería civil, Yantai taipulong para proporcionar la garantía completa, Ningxia taipulong otros accionistas Yantai guoyong Investment Co., Ltd., Zhang junyan con sus acciones prometidas a Yantai taipulong, Ningxia taipulong con todos sus activos para proporcionar contragarantía.
2. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa (incluidas las filiales de control) a la sociedad Holding era de 780409.100 Yuan, sin exceder el límite aprobado.
3. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la garantía externa, que ha cumplido todos los procedimientos de aprobación necesarios para todas las garantías de las filiales de control, ha sido examinado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y ha cumplido la obligación de divulgación de información.
En resumen, creemos que la empresa cumple con la garantía externa, no hay violación de la garantía, no hay riesgo resultante.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tras escuchar atentamente los informes del Consejo de Administración, la dirección y otras personas pertinentes de la empresa, tras un debate a fondo, Se formulan las siguientes observaciones sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de administración:
Tras un examen cuidadoso, creemos que el plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, a la situación real de la empresa y a las necesidades de desarrollo a largo plazo, y es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas de la empresa.
Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presente el plan y lo presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
De conformidad con las directrices, como director independiente de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) , hemos examinado detenidamente la propuesta de aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y la información complementaria correspondiente, que se examinó en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Tras un examen cuidadoso, creemos que las transacciones conexas son necesarias para el funcionamiento normal de la empresa; El precio de las transacciones conexas sigue los principios de apertura, equidad, equidad y mercado, y el precio de las transacciones es justo y razonable. La transacción fue aprobada por el Consejo de Administración, y los directores afiliados se retiraron durante la votación de la propuesta. El procedimiento de negociación y toma de decisiones se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad. Todos los accionistas de la empresa eran iguales y se ajustaban a los intereses superiores de la empresa cotizada y de todos los accionistas, sin perjuicio de la empresa y otros accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios y no afiliados.
2. The amount of related transactions occurred between the company and Yantai Taihe Engineering Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Engineering Materials Company”) is 68.55 per cent lower than the estimated amount, mainly because the company will sell all its shares in Engineering Materials Company in May 2021, and the main Business of Engineering Materials Company has changed after the transfer, resulting in a significant decrease in the amount of related transactions occurred with the company in 2021 compared with the estimated Las normas pertinentes de aprobación y ejecución se ajustan a las normas pertinentes de las transacciones conexas y no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el uso temporal de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como las directrices, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – transacciones con partes vinculadas, etc., como directores independientes de la empresa, adoptamos una actitud seria y responsable. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos temporales para la compra de productos financieros presentado por el Consejo de Administración de la empresa, y sobre la base de un juicio independiente, el autor formula las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el uso de fondos propios ociosos temporales para la compra de productos financieros por La empresa:
Tras un examen cuidadoso, creemos que la situación actual de la empresa es normal, la situación financiera es estable y los fondos ociosos son abundantes. Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios temporalmente inactivos para comprar productos financieros bancarios (clase de riesgo ≤ R2 tipo estable) o certificados de rendimiento de las empresas de valores (clase de riesgo ≤ R2 riesgo bajo) con alta seguridad, buena liquidez y corto plazo (No más de 182 días) es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y no tendrá ningún efecto adverso en las actividades operacionales de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa, bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, utilizará los fondos propios ociosos temporales para comprar productos financieros bancarios con alta seguridad, buena liquidez y corto plazo, y la cantidad efectiva acumulada no excederá de 700 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con los administradores profesionales
Hemos examinado cuidadosamente las propuestas y los documentos pertinentes sobre cuestiones relacionadas con los administradores profesionales examinados en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y, sobre la base de nuestro juicio independiente, hemos emitido opiniones independientes sobre esta cuestión. La mejora de algunos sistemas es beneficiosa para fortalecer aún más la función de estímulo y restricción de los administradores profesionales y para promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley porque el asunto no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Junta de Síndicos del décimo período de sesiones)
Directores independientes:
Zou Zhiyong
Wang jifa
Jinfuhai
Cheng Yongfeng
7 de abril de 2022
