Código de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) número de anuncio: 2022 – 015 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos ni engaños.
Declaración sexual u omisión material.
En la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del viernes 6 de mayo de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: segundo Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 11th meeting of the Second Board of Directors of the company considered and adopted the bill on Drawing the meeting of the Annual Shareholders Meeting in 2021, and the meeting of the Shareholders meeting was held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 6 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de mayo de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo I).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión / participantes
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 27 de abril de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
El representante patrocinador de la Organización de supervisión continua.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa 17, shangde Road, Xuchang, Henan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021
2.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Propuesta de informe anual y resumen 2021
3.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Propuesta de informe financiero final 2021
5.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) √
Propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
6.00 sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2021
7.01 remuneración del Presidente Yao zhiqing
7.02 remuneración de la Sra. Li Yaping, Directora y Gerente General
7.03 subsidio del Sr. Ma suoming, director independiente
7.04 subsidio de la Sra. Tang minqi, Directora independiente
8.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021
9.00 sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre el uso de informes especiales
El proyecto de ley mencionado es una resolución común de la Junta General de accionistas y debe ser aprobado por más de 1 / 2 de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 8 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados.
La empresa contabilizará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores en las propuestas 6, 7, 8 y 9 (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa cotizada), y los resultados del recuento por separado se revelarán oportunamente.
El proyecto de ley 7 requiere que los accionistas afiliados se abstengan de votar, los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Yao zhiqing, Li Yaping; El proyecto de ley 8 requiere que los accionistas afiliados se abstengan de votar, los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Wang Feng, Fu runwei.
Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico; No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro: ① tiempo de registro in situ: 29 de abril de 2022 9: 00 a 11: 30 y 14: 00 dirección de correo electrónico de la División Stock @ ketop.cn. Por favor, indique “inscribirse para asistir a la junta general anual de accionistas 2021” en el tema del correo electrónico, y por favor envíe una copia escaneada de los procedimientos de certificación correspondientes (para más detalles, véase 4 infra, “procedimientos de registro”).
3. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa no. 17, shangde Road, Xuchang, Henan.
4. Procedimientos de registro:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad válida; El original del certificado válido de participación en el capital social y su presentación: ① copia de mi tarjeta de identidad válida; Copia del certificado de participación efectiva; El original del formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo II) se encarga de los procedimientos de registro; Si se confía a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad válida y presentará: ① copia de la tarjeta de identidad del agente; Copia de la tarjeta de identificación del accionista; Copia del certificado de participación efectiva; El original del poder notarial (véase el formato en el anexo I); El formulario de registro original de los accionistas participantes se encarga de los procedimientos de registro.
Accionista corporativo: si el representante legal está presente, se presentará el original de la tarjeta de identidad válida del representante legal; Copia de la tarjeta de identidad válida del representante legal (con sello oficial); Copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial); Copia del certificado de participación efectiva del accionista corporativo (con sello oficial); El formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo II) original (con sello oficial) se encarga de los procedimientos de registro; Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente que asista, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad válida; El original del certificado de participación efectiva de los accionistas corporativos y su presentación: ① copia de la tarjeta de identidad del agente (con sello oficial); Copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (con sello oficial); Poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo I) (original); Copia del certificado de participación efectiva de los accionistas corporativos (con sello oficial); El original del formulario de registro de los accionistas participantes (con sello oficial).
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar el registro mediante notificación directa y correo electrónico dentro del plazo de registro prescrito sobre la base de los certificados pertinentes mencionados y del formulario de registro de los accionistas participantes cumplimentado.
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar los documentos pertinentes al lugar de trabajo antes de las 13.40 horas del viernes 6 de mayo de 2022 para pasar por los procedimientos de registro, y presentar los documentos de identidad válidos, los certificados de participación en el capital social, el poder notarial y otros documentos originales de registro de la reunión para su verificación.
5. Persona de contacto: Wang zhengxia
Tel.: 0374 – 3219525
Fax: 0374 – 3219525
Correo electrónico: Stock @ ketop.cn.
6. Otras consideraciones:
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
El formulario de registro de los accionistas participantes, el poder notarial, la copia o el autocontrol son válidos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet Http: / / wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
Anexo I: poder notarial
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
Anexo I
Poder notarial
Como accionista de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) \ \ \ \ \ \ \ Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Propuesta marcada
Columna que codifica el nombre de la propuesta
Objetivo
Para lanzar
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 about Xuchang Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Research Institute Co., Ltd
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la División
2.00 Guan
