Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 046 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anuncio de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto
Mr. Ren Shichi, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el Sr. Ren Shichi, el solicitante, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones provisionales”);
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ren Shichi, el solicitante, no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones provisionales promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), el director independiente nombrará al Sr. Shichi como reclutador a petición de otros directores independientes. El 5 de mayo de 2022, la Junta General de accionistas de 2021 convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica sobre la contratación de personal
El derecho de voto de esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa, el Sr. Ren Shichi, cuya información básica es la siguiente: El Sr. Ren Shichi, nacido en febrero de 1970, miembro superior de la sociedad china de contabilidad, Profesor de la escuela de contabilidad de la Universidad Suroeste de Finanzas y economía, tutor de doctorado, Doctor en gestión (contabilidad), postdoctoral en Administración de empresas (contabilidad); Director del Departamento de Finanzas de la escuela de contabilidad de la Universidad Suroeste de Finanzas y economía. Se dedica principalmente a la teoría contable y las normas contables de las empresas, la evaluación y el estímulo del desempeño de las empresas, la financiación de las empresas y otros aspectos de la investigación, en la “investigación contable”, “dinámica económica”, “Ciencias blandas chinas”, “economistas”, “Ciencias Financieras” y otras publicaciones autorizadas y básicas publicadas casi 40 documentos; Preside el Fondo Nacional de ciencias sociales, el Fondo de humanidades y ciencias sociales del Ministerio de educación, el proyecto general del Ministerio de Finanzas y otros proyectos de investigación científica.
En la actualidad, el solicitante no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no ha sido castigado por la violación de la Ley de valores, no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas, y no puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
No hay relación entre el solicitante y el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas con más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no hay relación de interés entre el solicitante y la propuesta relativa a la solicitud de derechos de voto.
El derecho de voto de esta solicitud se basa en las responsabilidades del solicitante como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley y se lleva a cabo de manera gratuita. El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto como solicitante de conformidad con el artículo 3 de las disposiciones provisionales y a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante desde la fecha de la Convocatoria hasta la fecha del ejercicio. El solicitante garantizará que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilicen los derechos de voto de la presente convocatoria para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos fraudulentos de valores.
Cuestiones específicas relativas a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto a todos los accionistas de la sociedad sobre las siguientes propuestas examinadas en la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021:
Proyecto de ley 15: proyecto de ley sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 2021 plan
Proyecto de Ley 16: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (versión revisada)
Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Iii. Convocatoria de propuestas
El Sr. Ren Shichi, como director independiente de la empresa, asistió a la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 29 de noviembre de 2021, la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 7 de diciembre de 2021, la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 7 de abril de 2022, y presentó una propuesta sobre el proyecto de plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto) (segunda revisión) y su resumen. El proyecto de ley sobre Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \
Programa de convocatoria
Sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la sociedad que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión después de cerrar el mercado en la tarde del 27 de abril de 2022.
Tiempo de convocatoria: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM cada día laborable del 28 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022.
Iii) Método de convocatoria: abierto en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. El derecho de voto se solicita públicamente en forma de anuncio público.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante la votación en su nombre, rellenará el “poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto” (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de conformidad con el formato y el contenido especificados en el anexo del presente anuncio. Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista que confíe la votación es un accionista corporativo, deberá presentar: copia de la licencia comercial de la person a jurídica, certificado de identidad del representante legal, original del poder notarial firmado por el representante legal y tarjeta de cuenta de acciones, y los documentos pertinentes deberán ser firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista que confía la votación es un accionista individual, deberá presentar: una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas de las personas físicas de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por los accionistas;
Cuando el poder notarial esté firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: una vez que los accionistas que hayan confiado la votación hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio por correo certificado / correo urgente dentro del plazo de solicitud especificado en el presente anuncio; Si el servicio se entrega por correo certificado o por correo urgente, prevalecerá el momento de su recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario del poder notarial y los documentos conexos notificados por los accionistas a los que se haya confiado la votación serán los siguientes:
Dirección: office of the Board of Directors, no. 36 Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu (Please note “Call for vote” in the letter)
To: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Board Office
Tel: 028 – 82860678
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 610071
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto del accionista que confía la votación, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: el abogado de testigos contratado por la empresa llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales, y el abogado de testigos presentará al solicitante una autorización válida después de la auditoría. Tras la auditoría, se confirmará la validez de todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones:
El poder notarial se ha cumplimentado y firmado punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido especificados en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
El poder notarial y los documentos pertinentes se han presentado dentro del plazo de solicitud establecido en el presente anuncio;
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente anuncio;
El poder notarial presentado y los documentos conexos son coherentes con el contenido registrado en el registro de accionistas de la empresa.
Paso 5: si el derecho de voto de los accionistas sobre el asunto de la solicitud se autoriza repetidamente al solicitante, pero el contenido de la autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido, si no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la última votación.
Paso 6: en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, se adoptarán las siguientes medidas:
Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante confirmará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que su autorización para el solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida. Si no se revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce independientemente el derecho de voto antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que se ha revocado la autorización de voto, y El resultado de la votación estará sujeto a las opiniones de voto presentadas por el propietario de la acción a la Junta General de accionistas;
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la solicitud en el poder notarial presentado, y elegirán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención. Si se selecciona más de una o ninguna de ellas, el solicitante considerará inválida su delegación de autoridad. Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, al examinar y aprobar el poder notarial, sólo se llevará a cabo el examen formal del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo el examen sustantivo de si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Ren Shichi 11 de abril de 2022
Anexo:
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el anuncio del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto, el anuncio sobre la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021 y otros documentos pertinentes, que fue producido y anunciado por el solicitante antes de firmar este poder notarial, y he entendido plenamente la información pertinente sobre la Solicitud de derechos de voto. Antes de que expire el plazo de inscripción de la reunión in situ, yo / la empresa tendrá derecho en cualquier momento a revocar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Ren Shichi, director independiente, a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones de este poder.
Voto de mi / nuestra empresa sobre las cuestiones examinadas en esta solicitud de votación:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Las columnas codificadas pueden aceptar no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
