Código de la acción: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura de la acción: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Abril de 2002
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores asumirá la responsabilidad de todos los accionistas. Respetando el principio de buena fe, cumpliendo escrupulosamente sus funciones y deberes, cumpliendo escrupulosamente todas las funciones y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos, verificando los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, su funcionamiento de conformidad con la ley, su situación financiera y su gestión interna, y supervisando eficazmente el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, lo que ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normativos de la empresa, Salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe es el siguiente: 1. La labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores celebró cinco reuniones, cuyos procedimientos de convocatoria y convocación se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
1. El 8 de abril de 2021, la tercera reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, la propuesta sobre el informe anual y el resumen de 2020, la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020 y la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020. Proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales de 2020, el proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero anual de 2021, el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conexas en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el proyecto de ley sobre La remuneración de los supervisores en 2020, el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría en 2021, Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables.
2. El 28 de abril de 2021, la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres eran de hecho, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2021.
3. El 19 de agosto de 2021, la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa. La reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres son de hecho. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral y el resumen de 2021 y El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
4. El 23 de septiembre de 2021, la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa, en la que participaron tres supervisores, de los cuales tres eran de hecho, y la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso temporal de fondos ociosos recaudados y fondos propios para la gestión del efectivo” y la “propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
5. El 21 de octubre de 2021, la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa, en la que participaron tres supervisores, de los cuales tres eran de hecho, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento normalizado de la empresa en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, desempeñará concienzudamente las funciones del Consejo de supervisión y llevará a cabo una supervisión general del funcionamiento de los activos, la gestión empresarial, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los altos directivos de la sociedad. Tras una cuidadosa deliberación, el Consejo de supervisión de la sociedad convino en que: 1.
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisó estrictamente la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los miembros de la Junta de directores y los altos directivos de la empresa. Las disposiciones de la Ley de valores, los estatutos y otros sistemas pertinentes, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el contenido de las resoluciones pertinentes es legal y eficaz, y no se ha descubierto que la sociedad haya cometido actos de explotación ilegales; Los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa; En 2021, no se encontró ninguna violación de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa y los daños a los intereses de la empresa y los accionistas por parte de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones y funciones. 2. Situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó eficazmente la situación financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era perfecto y el sistema era perfecto. La situación financiera es normal. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2020 examinado en la tercera reunión de la segunda Junta de supervisores, el proyecto de ley sobre el primer informe trimestral para 2021 examinado en la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores, el proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen para 2021 examinado en la Quinta Reunión de la segunda Junta de supervisores, Tras el examen de la “propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021” examinada en la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen por la Junta de directores de los informes periódicos pertinentes se ajustaba a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones de la c
La Junta de supervisores supervisó y verificó la inversión extranjera de la empresa en 2021, no encontró información privilegiada, no encontró directores, personal directivo superior que dañara los derechos e intereses de los accionistas o causara la pérdida de activos de la empresa. 4. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisa y verifica las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, y considera que las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de equidad, apertura y equidad, y que el precio es justo y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
5. Garantía externa de la empresa
En 2021, no se produjo ninguna garantía externa. 6. Utilización real de los fondos recaudados por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisará continuamente el uso de los fondos recaudados por la empresa. En cuanto a la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo examinada en la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores, tras su examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la Gestión del efectivo se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, Requisitos de los documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen. 7. Observaciones sobre el informe de evaluación del control interno
Tras examinar cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 y consultar los documentos pertinentes, como el control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno y las disposiciones pertinentes. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 refleja la situación real del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y precisa. 8. Aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa examinó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada. Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa debe hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la información privilegiada, y que no se producen casos en que las personas con información privilegiada revelen información privilegiada, realicen operaciones con información privilegiada o recomienden a otras personas que utilicen información privilegiada para realizar transacciones. Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, fortaleciendo constantemente su propio estudio, respetando estrictamente el principio de buena fe y fortaleciendo la supervisión, con el fin de salvaguardar y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas de la infracción como su propia responsabilidad, promoviendo la mejora de la Estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, estableciendo una buena imagen de mercado de la empresa.
El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos perjudiciales para los intereses de la empresa.
Reforzar la inspección y supervisión del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Fortalecer el estudio, mejorar su nivel profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones de supervisión y desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo concienzudamente sus responsabilidades de supervisión, haciendo todo lo posible por salvaguardar los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas y promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa. Junta de supervisores 8 de abril de 2022
