Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones pertinentes de la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y Otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (en adelante, “la empresa”), Hemos obtenido y examinado cuidadosamente los documentos pertinentes que se presentarán a la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen antes de la reunión y, sobre la base de una opinión independiente, hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
A través de la verificación, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede llevar a cabo la auditoría independiente de manera justa y objetiva en el proceso de convertirse en la institución de auditoría anual de la empresa, ha demostrado el nivel de negocio y la ética profesional adecuados, ha acordado renovar KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría anual de la empresa 2022, y ha acordado presentar el asunto al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Con el fin de mantener el desarrollo continuo y estable de la producción y la gestión de la empresa, la empresa y sus filiales deben realizar transacciones relacionadas con la venta de productos básicos, la adquisición de materiales, la recepción y la prestación de servicios laborales con Sichuan kelun Medical Trade Group Co., Ltd. Y sus filiales (en lo sucesivo denominadas colectivamente “kelun Medical Trade Group”) y la compra de materias primas y materiales de procesamiento con ylli HengHui Starch Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “almidón HengHui”). La empresa espera que el volumen total de las transacciones conexas entre la empresa y el Grupo de comercio médico de kelun no supere los 95 millones de yuan en 2022; El importe total de las transacciones conexas con almidón HengHui no excederá de 85,2 millones de yuan. En cuanto a las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas, realizamos una auditoría previa a las transacciones y acordamos presentarlas al Consejo de Administración para su examen, ya que consideramos que los precios son justos y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
Para mantener el desarrollo continuo y estable de la producción y el funcionamiento de la empresa, las filiales de la empresa deben realizar transacciones relacionadas con la compra de jeringas, equipos de infusión, agujas de retención y vasos sanguíneos con Jiangxi kelun Medical Instrument Manufacturing Co., Ltd. (en adelante “kelun Medical Instrument”); Se espera que el volumen total de las transacciones entre las filiales de la empresa y el equipo médico de Colón en 2022 no supere los 76 millones de yuan. Las transacciones conexas mencionadas pueden ayudar a aumentar la riqueza de los productos de la empresa. En cuanto a las transacciones conexas antes mencionadas, realizamos una auditoría previa, y creemos que los precios son justos y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, y estamos de acuerdo en presentarlos al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas entre la empresa y el Grupo shisiyao en 2022
Con el fin de mantener el desarrollo continuo y estable de la producción y la gestión de la empresa, la empresa y sus empresas subordinadas deben realizar transacciones cotidianas relacionadas con la compra de materiales y productos manufacturados, la venta de bienes y la prestación de servicios con shisiyao Group Co., Ltd. (en adelante, “shisiyao Group”) y sus empresas subordinadas, y el volumen total de transacciones previstas entre la empresa y shisiyao Group y sus empresas subordinadas en 2022 no excederá de 424 millones de yuan. Al mismo tiempo, la empresa ha firmado un “contrato general de compra y venta de productos” con el Grupo shisiyao sobre las transacciones previstas entre las dos partes en 2021 y 2023. En cuanto a las transacciones cotidianas con partes vinculadas antes mencionadas, realizamos una auditoría previa a las transacciones y acordamos presentarlas al Consejo de Administración para su examen, ya que consideramos que los precios son justos y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
