Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 044 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 7 de abril de 2022 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 5 de mayo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. La convocación de la Junta General de accionistas será legal y conforme a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 5 de mayo de 2022, 15: 00 pm
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. en cualquier momento del 5 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 5 de mayo de 2022 en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 27 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 27 de abril de 2022. Si los accionistas no pueden asistir a la Junta, pueden confiar por escrito al agente que asista a la Junta y ejerza el derecho de voto en su nombre (véase el anexo 2 para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y otras personas invitadas por el Consejo de Administración de la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (No. 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la financiación de empresas y filiales a instituciones financieras como bancos
9.00 proyecto de ley sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda por empresas no financieras
10.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas por empresas
11.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
12.00 propuesta de ajuste y cancelación de la recompra parcial de acciones
13.00 propuesta sobre cuestiones relativas a la compra de productos financieros por empresas y filiales (sucursales) con fondos propios
14.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía para las filiales
15.00 sobre el proyecto de plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021 (II)
Proyecto de ley revisado y su resumen
16.00 gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021
Propuesta de reglamento (revisado)
17.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
18.00 sobre el plan de accionariado de los empleados para 2021 (proyecto revisado) y √
Propuesta de Resumen
19.00 medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2021 (versión revisada)
Proyecto de ley
20.00 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa
21.00 proyecto de ley sobre la reducción del capital social √
22.00 propuesta de modificación de los Estatutos
23.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
24.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
25.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
26.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
27.00 propuesta de modificación del sistema de transacciones conexas
Descripción:
Las propuestas antes mencionadas, que deben ser examinadas por el Consejo de Administración o el Consejo de supervisión, han sido examinadas y aprobadas por la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración, la séptima reunión del séptimo Consejo de Administración, la décima reunión del séptimo Consejo de Administración, la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la cuarta Reunión del séptimo Consejo de supervisión, la quinta reunión del séptimo Consejo de supervisión y la séptima reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles figuran en el documento presentado por la empresa el 30 de noviembre de 2021. El 8 de diciembre de 2021, el 16 de marzo de 2022 y el 11 de abril de 2022 se publicaron en el Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Archivo de anuncios.
De conformidad con los requisitos establecidos en los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas, las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de La sociedad), y los resultados del recuento individual se revelarán públicamente a tiempo.
Las resoluciones 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la junta general anual son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, si las propuestas se refieren a transacciones conexas, los accionistas asociados pertinentes se abstendrán de votar y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre esas propuestas. Para más detalles, véase el 8 de diciembre de 2021 y el 11 de abril de 2022, publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) The restrictive Stock Incentive Plan 2021 (Draft) (Second Revision) and its summary, the implementation and management measures of restricted Stock Incentive Plan 2021 (Revised draft), the Employee ownership plan 2021 (Revised draft) and its summary, the management measures of employee ownership plan 2021 (Revised draft), and Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, etc.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa solicitarán derechos de voto a todos los accionistas de la empresa cuando la empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital. El director independiente de la empresa, Sr. Ren Shichi, ha solicitado el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa en respuesta a la propuesta anterior sobre el plan de incentivos de capital. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 11 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto. Al mismo tiempo, el solicitante solicitará el voto de los accionistas sobre las propuestas que no hayan sido objeto de votación, y el solicitante o su representante podrán votar sobre las propuestas que no hayan sido objeto de votación o votar por separado en la Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto. Si el solicitante aclara la opinión de voto de la propuesta sin derecho a voto en el poder notarial de la convocatoria pública de directores independientes, el solicitante votará en su lugar sobre la base de la opinión de voto del solicitante. Si el solicitante o su agente no especifica la opinión de voto en el poder notarial de la convocatoria pública de directores independientes y no vota por separado, se considerará que ha renunciado al derecho de voto de la propuesta sin derecho a voto.
Además, la Junta General escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Medidas para el registro de la asistencia in situ a la Junta General de accionistas
1. Fecha de inscripción: 28 y 29 de abril de 2022
9.00 a 11.30 horas y 13.30 a 16.30 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 36 Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu
Dirección postal: No. 36 Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Board Office
Código postal: 610071
Fax
