Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 033
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 28 de marzo de 2022. La séptima reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 7 de abril de 2022 en la Sede de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
La reunión fue presidida por el Sr. Wan Peng, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los supervisores participantes deliberaron y votaron sobre las siguientes propuestas, formando la siguiente resolución:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa se detalla en la parte pertinente del informe anual 2021 de la empresa, y el texto completo del informe se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021.
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe financiero anual auditado 2021 y otros materiales pertinentes que el Consejo de Administración de la empresa estaba dispuesto a presentar a la Junta General de accionistas para su examen. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual y el resumen de 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno conexo de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y otros requisitos de supervisión del control interno. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) (segunda revisión) y su resumen para 2021.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el contenido del “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2021” (proyecto) (segunda revisión) “y su resumen se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada” la Ley de valores “), la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 10 – Stock change management” and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents provisions. La aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021 será beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, no habrá daños evidentes a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no habrá violaciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
El proyecto de plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 (segunda revisión) y su resumen se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos (ajustados) del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que las personas incluidas en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 tienen las calificaciones para ocupar puestos en virtud del derecho de sociedades, la Ley de valores y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como los Estatutos de la empresa, y que no existen las siguientes situaciones descritas en las medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”):
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El objeto de incentivo pertinente se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las “medidas de gestión” y al alcance del objeto de incentivo estipulado en el “Plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto) (segunda revisión)”, y su calificación principal como objeto de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa es legal y eficaz.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa o por otros medios, y el período de publicidad será de 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetivos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine las propuestas relativas al plan de incentivos de acciones restringidas de 2021.
La lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (después del ajuste) se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
La Junta de supervisores de la empresa considera que, dado que el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa tiene un período de construcción determinado, en el proceso de construcción del proyecto, parte del capital recaudado estará inactivo, y que el uso de parte del capital recaudado ocioso para reponer temporalmente el capital circulante sin afectar el progreso normal de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado ayudará a mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, reducir los gastos financieros y reducir los costos de funcionamiento de la empresa. Para satisfacer las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que los fondos recaudados ociosos se utilizarán para reponer temporalmente los fondos líquidos.
El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de los fondos del proyecto de inversión recaudados y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de la aceptación bancaria por parte de la empresa y sus filiales para pagar los fondos relacionados con los proyectos de inversión de la empresa ayudará a acelerar la velocidad de rotación de los proyectos de inversión de la empresa, mejorar razonablemente el método de pago de los fondos de los proyectos de inversión de la empresa, reducir los costos financieros de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y los accionistas y no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de la empresa. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en utilizar el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados y sustituirlos por los fondos recaudados.
El anuncio sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados por igual se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores.
De conformidad con la Ley de valores recientemente revisada, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los documentos normativos y las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la empresa revisó las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
El reglamento revisado de la Junta de supervisores figura en el número del 11 de abril de 2022 publicado en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Documento de referencia: resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa firmada y confirmada por los supervisores de la empresa.
Junta de supervisores 11 de abril de 2022
