Código de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) número de anuncio: 2022 – 018 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de abril de 2022 se celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y se acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
According to the Audit Report issued by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Daxin SZ [2022] No. 23 – 00048), the net profit of the company attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021 was 6425180211 yuan; El beneficio neto realizado por la sociedad matriz es de 624373.367,54 Yuan, el Fondo de reserva de excedentes legales es de 624373.365,75 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 252460.550,38 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido a todos los accionistas en 2020 es de 48 millones de yuan, y el beneficio disponible para la Distribución de los accionistas a finales de 2021 es de 260654.181,17 Yuan.
Con el fin de devolver positivamente a los accionistas de la empresa y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios y beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base de 80 millones de acciones de capital social total de la empresa, se distribuirá un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Se distribuyó un dividendo en efectivo total de 40 millones de yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se distribuyeron anualmente después de su prórroga; No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener la distribución total sin cambios y ajustar la proporción de distribución por acción en consecuencia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos.
Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones conexas
El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente ha sido examinado y aprobado por la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y la opinión independiente aprobada por el director independiente debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
1. Convocación, examen y votación de las reuniones de la Junta
El 8 de abril de 2022, la compañía convocó la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración. La Reunión aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la compañía 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
2. Opiniones de los directores independientes
Considerando que el plan de distribución de beneficios 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) \ \ \ \ Acordamos presentar el plan de distribución de beneficios 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula sobre la base de la situación real de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los inversores en general. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de 2021 y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Otras Notas
El plan anual de distribución de beneficios de 2021 debe ser examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021 antes de su aplicación. Hay incertidumbre. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
