Código de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) valores abreviados: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) número de anuncio: 2022 – 014
Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
La 11ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 8 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa 17, shangde Road, Xuchang City, Provincia de Henan, bajo la Presidencia del Presidente Yao zhiqing. La notificación fue enviada a todos los directores por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán a la reunión (entre ellos, ma suoming y Tang minqi asistirán a la reunión por medios de comunicación), el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero, el Director del Departamento de Finanzas, el representante de Asuntos de vales y Zhao Wei, el representante patrocinador del Organismo de supervisión continua asistirán a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación in situ y por correspondencia:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes ma suoming y Tang minqi presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) El informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 y el informe de trabajo del director independiente en 2021.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor del Director General en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 013) y divulgación en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed Independent opinion; Xiangcai Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación; Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued a report on this.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021, opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la segunda Junta de Síndicos, opinión de verificación de xiangcai Securities Co., Ltd. Sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021, informe de verificación del control interno (Daxin SZ [2022] No. 23 – 00042).
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Nota especial: el informe del presupuesto financiero 2022 es el índice de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios 2022 de la empresa. Si el objetivo del presupuesto se puede realizar depende del funcionamiento macroeconómico, el cambio de la demanda del mercado, el Estado de desarrollo de La industria y la gestión de la operación y otros factores, hay incertidumbre, por favor preste especial atención a los inversores.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones de las transacciones con partes vinculadas para 2022
7.1 previsión de las transacciones conexas con Xuchang kepu Electric Research Institute Co., Ltd. Y Power System Protection and Control magazine
Situación de la votación: el Director Asociado Zhang Xiling se abstuvo de votar, el Director no asociado estuvo de acuerdo con 4 votos, representando el 100% del número total de directores no afiliados; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7.2 estimación de las transacciones conexas con Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la cuestión; Xiangcai Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicado en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director ‘s Opinion on the relevant matters of the 11th meeting of the Second Board of Directors, The Independent Director’ s Opinion on the relevant matters of the 11th meeting of the Second Board of Directors, and the verification opinion of xiangcai Securities Co., Ltd. On the Expectation of daily related transactions in 2022.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Reunión acordó el plan de distribución de beneficios para 2021, que se basaría en el capital social total de la empresa de 80 millones de acciones y distribuiría un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un dividendo en efectivo total de 40 millones de yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se distribuirían anualmente después de su prórroga. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener la distribución total sin cambios y ajustar la proporción de distribución por acción en consecuencia.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 018) y divulgación en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 11th meeting of the Second Board of Directors.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
9.1 remuneración del Presidente Yao zhiqing
VOTO: El Sr. Yao zhiqing, Director Asociado, se retira de la votación. Los directores no afiliados acordaron 4 votos, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Votos en contra y ninguna abstención.
9.2 remuneración de la Sra. Li Yaping, Directora y Gerente General
Votación: La Sra. Li Yaping, Directora Asociada, se retira de la votación. Los directores no afiliados acordaron 4 votos, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Votos en contra y ninguna abstención.
9.3 prestaciones del Sr. Ma suoming, director independiente
Votación: El Sr. Ma suoming, Director Asociado, se retira de la votación. Los directores no afiliados acordaron 4 votos, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Votos en contra y ninguna abstención.
9.4 prestaciones de la Sra. Tang minqi, Directora independiente
Votación: La Sra. Tang minqi, Directora Asociada, se retira de la votación. Los directores no afiliados acordaron 4 votos, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Votos en contra y ninguna abstención.
9.5 remuneración del Sr. Li QUANXI, Director General Adjunto
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.6 remuneración del Sr. Wang Wei, Director General Adjunto
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.7 remuneración del Sr. He Chun, Director General Adjunto
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.8 remuneración de la Sra. Song Xia, Directora General Adjunta
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.9 remuneración del Sr. Zhang Ran, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9.10 remuneración del Sr. Li guodong, Director Financiero
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Director Zhang Xiling no recibió remuneración en la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; La parte de la propuesta relativa a la remuneración / indemnización de los directores debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 11th meeting of the Second Board of Directors.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión; Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Audit Report on this matter; Xiangcai Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 017) y divulgación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director ‘s Independent Opinion on relevant matters related to the 11th meeting of the Second Board of Directors, the Audit Report on the deposit and Real use of collected Funds (daxz [2022] No. 23 – 00041), the Special Report of xiangcai Securities Co., Ltd. On the deposit and Real use of collected funds in 2021.
11. Examen y aprobación de la propuesta de convocar una junta general anual de accionistas en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 015 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
5. Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) \
6. The Special Report of xiangcai Securities Co., Ltd. On the deposit and Real use of funds raised in 2021;
7. Opiniones de verificación de xiangcai Securities Co., Ltd. Sobre el informe anual de evaluación del control interno de 0038 2021;
8. Opiniones de verificación de xiangcai Securities Co., Ltd. Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
