Código de valores: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura de acciones: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) número de anuncio: 2022 – 031 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 28ª reunión de la séptima Junta se celebró el 8 de abril de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de conferencias del quinto piso, no. 99, matai Street, Gulou district, Nanjing. La reunión estará integrada por cinco directores y cinco directores, presidida por la Sra. Guo yanjun, Presidenta de la Junta, y se convocará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras deliberar y aprobar los siguientes proyectos de ley por los directores participantes:
Proyecto de ley sobre la inversión en filiales y el establecimiento de filiales de propiedad total
Con el fin de promover la implementación de nuevos proyectos energéticos, Nanjing Titania White, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de establecer Anhui New Energy Technology Development Co., Ltd. (nombre provisional) con un capital registrado de 400 millones de yuan. Los fondos de esta inversión en el extranjero proceden de los fondos propios de la empresa, no implican transacciones con partes vinculadas, no son inversiones de riesgo, no constituyen una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de filiales de propiedad total mediante inversiones en filiales.
Resultado de la votación: la resolución fue aprobada por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2002
