Código de valores: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) abreviatura de valores: Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) número de anuncio: 2022 – 013 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Junta General de accionistas
Tiempo de celebración
Hora de la reunión: viernes 8 de abril de 2022, 15: 00
Votación en línea: viernes 8 de abril de 2022
Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 8 de abril de 2022. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de Conferencias 4 – 1, cuarto piso, edificio de oficinas, no. 3, fuchuan Road, zona industrial de alta tecnología, Zigong
Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea (ⅳ) convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador de la reunión: Sr. Wu youhua, Presidente de la empresa
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Asistencia a la Junta General de accionistas
Asistieron a la Junta General 12 accionistas y representantes de los accionistas, representando 1.156477.700 acciones, lo que representa el 722798% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ 10 accionistas y representantes de los accionistas, representando 1.098494.100 acciones, lo que representa el 68,68% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Dos accionistas votaron a través de Internet para asistir a la reunión, representando 5753600 acciones, lo que representa el 3.5960% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
A través de la votación in situ y en línea, los accionistas minoritarios (excepto los accionistas individuales o combinados que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) representan 5806100 acciones, lo que representa el 3.6288% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión a través del sitio y la comunicación, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados testigos contratados por la empresa fueron testigos de la reunión y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la base de la votación in situ y la votación en línea, y los resultados de la votación serán los siguientes:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores de la empresa;
Situación general de la votación: 38.792100 acciones, lo que representa el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 3.600 acciones, lo que representa el 00093% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 5.802500 acciones, que representan el 99,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 3.600 acciones, que representaban el 00620% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el accionista Wu youhua posee 76.634000 acciones de la empresa y actúa como director no independiente de la empresa. El accionista Gong Xinrong posee 218000 acciones de la empresa y actúa como director no independiente de la empresa. Esta propuesta es una resolución ordinaria, aprobada por la mayoría del número total de acciones de los accionistas con derecho de voto efectivo presentes en la reunión. Los accionistas afiliados Wu youhua y Gong Xinrong que participan en la propuesta se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa a los bancos en 2022
Situación general de la votación: se acordó que 115644.100 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.600 acciones, que representan el 00031% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Resultado de la votación: este proyecto de ley es una resolución ordinaria, aprobada por la mayoría del número total de acciones de los accionistas con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
Situación general de la votación: se acordó que 115644.100 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.600 acciones, que representan el 00031% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 5.802500 acciones, que representan el 99,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 3.600 acciones, que representaban el 00620% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: este proyecto de ley es una resolución ordinaria, aprobada por la mayoría del número total de acciones de los accionistas con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Testimonio de abogados
Nombre del bufete de abogados: bufete de abogados Guohao (Beijing)
Nombre del testigo: Feng Xiaoyi y Zhou liqiong
Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes de la Junta son legales y válidas; los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta son legítimos y válidos. The full text of the legal opinion of Guohao law firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022 was published on the same day in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Guohao law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
