Código de valores: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) abreviatura de las acciones: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) número de anuncio: 2022 – 022
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración, Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se anunciará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
En la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y los procedimientos de convocatoria pertinentes se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 5 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Hora específica de la votación en línea: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede optar por una votación in situ, una votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o una votación en el sistema de Internet, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, el sistema comercial o Internet, prevalecerá la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 26 de abril de 2022 (martes)
7. Participantes:
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el martes 26 de abril de 2022. A las 15: 00 horas del 26 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona podrán autorizar por escrito a un representante a asistir a la reunión y a votar (el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad) o a votar en línea durante el período de votación en línea. Se adjunta un poder notarial.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer employed by the company and other guests invited by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: No. 10, Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone, Sala de reuniones de la empresa. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
5.00 informe anual 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre la aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la nueva aprobación del importe de la garantía a las filiales
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
12.00 proyecto de ley sobre el examen de las medidas de gestión de los préstamos para la compra de viviendas de los empleados
Medidas para la aplicación de la gestión de la remuneración de los administradores profesionales y el incentivo de la Comisión de beneficios excesivos
13.00 √
(revisión 2022)
2. The above 1, 3 – 13 Bill has been discussed and passed at The 16th meeting of the 10th Board of Directors, The 2nd Bill has been discussed and passed at the 9th meeting of the 10th Board of Supervisors of the company, the resolution announcement of the Board of Directors and Supervisors meeting and the relevant announcement and Network – Linking Documents of each Bill are detailed in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities daily and the tide Information Network of 11 April 2022.
3. En el proyecto de ley mencionado, el séptimo proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados Yantai Guofeng Investment Holding Group Co., Ltd. Y Yantai Guosheng Holding Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
4. Los proyectos de ley 8 y 9 se adoptarán mediante resolución especial y sólo podrán aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
5. Los proyectos de ley 4, 6, 7 y 13 contarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Los directores independientes Zou Zhiyong, Wang jifa, Jin Fuhai y Cheng Yongfeng presentarán su informe anual de trabajo en la Junta General de accionistas en 2021. El informe de trabajo de los directores independientes se detalla en la red de información de la marea del 11 de abril de 2022.
Métodos de registro para la participación en reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas que deseen asistir a la Junta de accionistas in situ deben registrarse por teléfono, fax o carta antes de las 16: 00 p.m. del 28 de abril de 2022.
Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido y el original de la tarjeta de cuenta de acciones de Shenzhen; Cuando un accionista individual encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el documento de identidad válido del cliente, el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y el original de la Carta de autorización del accionista.
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial del accionista corporativo (sellada con el sello oficial), el original de la tarjeta de cuenta de acciones de Shenzhen, su documento de identidad válido y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará una copia de la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), el original de la tarjeta de cuenta de acciones de Shenzhen, su documento de identidad válido y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el fideicomitente, el poder notarial u otro documento autorizado para firmar el poder notarial se notará.
Los accionistas o agentes que asistan a la reunión deben estar presentes antes de las 13: 40 del 5 de mayo de 2022 para cumplir con los procedimientos de registro necesarios.
2. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de la empresa: No. 10, Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone; Código postal: 264006; Tel: 0535 – 6394123; Fax: 0535 – 6394123; Correo electrónico: [email protected]. N. Contactos: Dong xuhai, Liu Jianning.
3. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El proceso específico de participación en la votación en línea figura en el anexo I.
Consideraciones relativas a la votación
1. Si las mismas acciones votan repetidamente a través del sitio, el sistema de Comercio e Internet, prevalecerá la primera votación; Si el sistema de votación en línea repite la votación, prevalecerá la primera votación válida.
2. La votación sobre el mismo asunto de votación sólo podrá declararse una vez y no podrá retirarse; Las declaraciones que no se ajusten a las disposiciones anteriores serán inválidas y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen llevará a cabo el procesamiento automático de la retirada de órdenes.
3. Si hay varias propuestas en la Junta General de accionistas y un accionista vota sólo una o más de ellas, se considerará que el accionista asiste a la Junta General de accionistas en el momento del recuento de los votos y se incluirá en el cálculo del número total de accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se considerará que se ha abstenido de cualquier otra propuesta en la que el accionista no haya emitido dictamen.
4. Para consultar los resultados de la votación, por favor inicie sesión en el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen después de las 18: 00 PM del día de la votación. http://wltp.cn.info.com.cn. , haga clic en la función de consulta de votación, puede ver el resultado de la votación de la red personal, o a través de la delegación de votación del Departamento de Negocios de la compañía de valores para la consulta.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la novena reunión de la décima Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
11 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362254
2. Abreviatura de la votación: votación pacífica.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. Las declaraciones de votación que no se ajusten a las disposiciones anteriores serán inválidas y se considerará que no participaron en la votación.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación. Si el programa de negociación tiene un menú especial de “votación en red”, por favor siga las instrucciones del menú. A falta de un menú especial de votación en línea, el procedimiento es el siguiente:
La Dirección de compra y venta debe elegir “comprar” en la votación.
Rellene el número de serie de la propuesta de la Junta General de accionistas bajo “precio confiado”. 100 yuan representa el proyecto de ley total, 1,00 Yuan representa el proyecto de ley 1, 2,00 Yuan representa el proyecto de Ley 2, y así sucesivamente. Cada proyecto de ley se presentará por separado a los precios autorizados correspondientes.
Los elementos de la propuesta que se someterán a votación en esta junta general de accionistas y los precios declarados correspondientes son los siguientes:
Número de serie del proyecto de ley nombre del proyecto de ley
