Código de valores: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) valores abreviados: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) número de anuncio: 2022 – 032
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 11ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 28 de marzo de 2022. La undécima reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 7 de abril de 2022 en la Sede de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) \ \ La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Liu gexin, y los directores participantes deliberaron y votaron sobre las siguientes propuestas, formando las siguientes resoluciones:
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
El contenido detallado del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 figura en la parte pertinente del informe anual de la empresa 2021, cuyo texto completo se publicó el 11 de abril de 2022 en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
El informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 se detalla en la parte pertinente del informe anual 2021 de la empresa, cuyo texto completo se publicó el 11 de abril de 2022 en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021.
El texto completo del informe anual 2021 y su resumen figuran en el sitio web designado para la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual también se publicó en el Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y China Securities News el 11 de abril de 2022.
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión clara sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021, que se detallan en el mismo diario publicado en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership). El informe de auditoría considera que los estados financieros de la empresa reflejan adecuadamente la situación financiera consolidada y la situación financiera al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de la operación consolidada y los resultados de la operación, as í como el flujo de caja y el flujo de caja consolidados en 2021, y emiten un informe de auditoría anual estándar sin reservas.
En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 17.277 millones de yuan, un 4,94% más que el año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1.103 millones de yuan, un 32,94% más que el año anterior.
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 31.540 millones de yuan, lo que representa una disminución de 443 millones de yuan con respecto a principios de a ño. A finales de 2021, el pasivo total de la empresa ascendía a 17.410 millones de yuan, lo que representa una disminución de 570 millones de yuan con respecto a principios de año. A finales de 2021, el patrimonio neto total de los accionistas de la sociedad matriz ascendía a 13.857 millones de yuan, lo que representa un aumento de 358 millones de yuan con respecto a principios de año.
El costo en 2021 fue de 8.407 millones de yuan, un aumento de 393 millones de yuan (4,90%) en comparación con el año anterior. En 2021, las pérdidas y ganancias no recurrentes ascendieron a 65 millones de yuan, lo que representa una disminución de 136 millones de yuan (67,70%) en comparación con el a ño anterior.
En 2021, las corrientes netas de efectivo procedentes de las actividades operacionales ascendieron a 2.847 millones de yuan, lo que representa un aumento de 628 millones de yuan (28,28%) con respecto al año anterior. La salida neta de efectivo de las actividades de inversión en 2021 fue de 1.530 millones de yuan, un aumento de 625 millones de yuan en comparación con el a ño pasado y un aumento del 68,98% en los gastos netos. La salida neta de efectivo de las actividades de recaudación de fondos en 2021 fue de 1.271 millones de yuan, un aumento de 549 millones de yuan en comparación con el a ño anterior y un aumento del 75,98% en los gastos netos.
Para más detalles sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, véase el informe anual de la empresa 2021, publicado el 11 de abril de 2022 en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021.
Tras la auditoría de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 1.025544.348 Yuan (de los cuales: el beneficio neto de la empresa matriz fue de 1.454199.873 Yuan), menos: la reserva legal de excedentes del 10% fue de 1.4549987 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 7.754401.738 Yuan. Menos: de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2020 aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, cada 10 acciones recibirán 3.188 yuan en efectivo (incluidos impuestos) y se distribuirán dividendos en efectivo por un total de 45.546001 Yuan. Al final del período de la empresa, el beneficio real disponible para La distribución de los accionistas es de 8261490098 Yuan (beneficio no distribuido de la empresa matriz: 682134.905 Yuan). La reserva de capital de la empresa al final del período es de 3581202467 Yuan. Con el fin de que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión, se sugiere que el plan de distribución de beneficios para 2021: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,26 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de la cantidad de capital social disponible para La distribución en la fecha de registro de la distribución de beneficios. No hay aumento, no hay acciones.
De acuerdo con el capital social total actual de la empresa 142522862 acciones, después de deducir la existencia de la empresa a través de la recompra de la cuenta especial para mantener las acciones de la empresa 19145880 acciones, tomando el capital social 1406276982 acciones como la base, el dividendo en efectivo total estimado es de 599073994 Yuan, que representa el 54,34% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021. El importe real de los dividendos en efectivo se calculará sobre la base de la cantidad de capital social que pueda participar en la distribución en la fecha de registro de la participación determinada en el anuncio de ejecución de la distribución de beneficios. Si, entre la fecha de divulgación del plan y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el capital social total de la empresa o el número total de acciones con derecho a participar en la distribución de dividendos se modifican debido a la recompra de acciones, la cancelación de acciones, la aplicación del plan de incentivos de capital y la aplicación del plan de accionariado asalariado, la empresa ajustará el importe total de la distribución de conformidad con el principio de la proporción fija de distribución.
El plan de distribución de beneficios de 2021 presentado por la empresa tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, se ajusta a los compromisos contraídos por la empresa y a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa, y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para que examine el plan de distribución de beneficios y autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relacionadas con la aplicación del plan de distribución de beneficios de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022.
La empresa tiene la intención de renovar KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022. Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022, como se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa y el director independiente emitieron opiniones de auditoría y opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021, respectivamente. Para más detalles sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.), El anuncio de resolución de la séptima reunión de la séptima Junta de supervisores se publicó simultáneamente en el Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y China Securities News el 11 de abril de 2022.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). Sí, ninguna abstención, deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la situación diaria de las transacciones conexas de la empresa 2022” para más detalles, véase el 11 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el Sitio web designado de divulgación de información de la empresa dachao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, como se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En caso de que los directores afiliados Liu xingxin y Liu Sichuan se abstuvieran de votar, por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y el equipo médico de Colón 2022”.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y Colón Medical Instruments en 2022.
El director independiente emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas entre la empresa y Colón Medical Equipment 2022, que se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y el Grupo shisiyao en 2022.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y el Grupo shisiyao en 2022.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con la “propuesta sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y el Grupo shisiyao en 2022”, como se detalla en el sitio web designado para la divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
En caso de que Liu Sichuan, Director Asociado, se abstuviera de votar, examinó y aprobó por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa evaluó al personal directivo superior sobre la base de la “propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2021”, que se examinó y aprobó en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración, y determinó la remuneración del personal directivo superior en 2021. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación, considera exhaustivamente la responsabilidad fiduciaria, la diligencia debida, los puestos específicos y la eficacia de los logros del personal directivo superior de la empresa, y en combinación con las condiciones de funcionamiento de la empresa, está de acuerdo con el plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn).
