Código de valores: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) valores abreviados: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) número de anuncio: 2022 – 020 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos importantes
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. Todas las propuestas de la reunión se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabiliza por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos).
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 8 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25 a.m. el 8 de abril de 2022; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 8 de abril de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 25, edificio central Yinhai, Sanse Road, distrito de Jinjiang, Chengdu, Provincia de Sichuan
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Lian Chunhua, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
7. Asistencia a la reunión:
Los accionistas y accionistas presentes en la reunión autorizaron a 18 personas a representar a los accionistas, representando 145120.900 acciones, lo que representa el 462133% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, hay 13 accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas individuales o combinados que poseen más del 5% de las acciones de la empresa (en lo sucesivo denominados “accionistas minoritarios”) que representan 17.739640 acciones, lo que representa el 5.6491% de las acciones totales de la empresa cotizada.
A través de la votación in situ, los accionistas y los accionistas autorizan a 6 personas a representar a los accionistas, representando 127381.560 acciones, representando el 405643% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
12 accionistas votaron a través de Internet, representando 17.739340 acciones, representando el 5.6490% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la reunión directores, supervisores y abogados testigos contratados por la empresa, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, después de que los representantes de los accionistas presentes examinen las propuestas una por una, se llega a la siguiente resolución:
1. Examinar la propuesta de “Informe financiero final de la empresa 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Examinar la propuesta de “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Examinar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 3.700 acciones, lo que representa el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta debe ser aprobada por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
4. Examinar la propuesta de “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
5. Examinar la propuesta de “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
6. Examinar la propuesta de “texto y resumen del informe anual de la empresa 2021”; Votación general:
00026% de las acciones de todos los accionistas de la Junta; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
7. Examinar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
8. Examinar la propuesta de “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas”; Votación general:
Se acordó que 24804394 acciones representarían el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 13.900 acciones, lo que representa el 00560% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00024% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 17.725134 acciones, lo que representa el 99,91 82% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 13900 acciones, que representan el 00784% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados Sichuan jiuyuan Investment Holding Group Co., Ltd. Y Sichuan Science City Ruifeng Group Co., Ltd. Se abstuvieron de votar, y sus acciones no se incluyeron en el número total de acciones válidas votadas.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
9. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2022;
Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
10. Examinar la propuesta de “Informe de garantía sobre la sustitución de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos por los fondos propios en 2021”; Votación general:
Se acordó que 145116.594 acciones representarían el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 00026% de las acciones de todos los accionistas presentes; 606 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 17.735334 acciones representarían el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, que representan el 0029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 606 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00034% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Chengdu) bufete de abogados
2. The names of Witness Lawyers: Yang huajun, Wang yuhan
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, as í como el procedimiento de votación y el resultado de la votación, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 firmada por los directores participantes; 2. The Legal opinion of Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
8 de abril de 2002
