Código de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) número de anuncio: 2022 – 016 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión provisional de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) El 3 de abril de 2022 se notificó por escrito a los directores la reunión y el 8 de abril de 2022 se celebró in situ la 11ª reunión provisional del tercer Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Sr. Shen Jinsheng, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes, nueve directores presentes en realidad, y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
La Junta considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa y proporcionar a los inversores información contable más fiable y precisa. El cambio de la política contable se ajusta a la situación real de la empresa y a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes. Aceptar el cambio de política contable.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre los cambios en las políticas contables.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” on the Accounting Policy Change “announcement.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Está de acuerdo con la propuesta sobre el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” on the Future three years Shareholder Dividend Return Planning (2022 – 2024) “announcement.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
