Código de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) abreviatura de valores: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) número de anuncio: 2022 – 017 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión provisional de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) El 3 de abril de 2022 envió un aviso de reunión por escrito a todos los supervisores, y el 8 de abril de 2022 celebró la séptima reunión provisional de la tercera Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa. La reunión está presidida por la Sra. Liu Yan, Presidenta de la Junta de supervisores, que debería asistir a cinco supervisores y cinco supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de la política contable de la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes de la interpretación de las últimas normas contables emitidas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y la situación real de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos. Este cambio no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Aceptar el cambio de la política contable de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Está de acuerdo con la propuesta sobre el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1. Se anuncia la resolución de la séptima reunión provisional de la tercera Junta de supervisores.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
