Código de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) abreviatura de valores: Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) número de anuncio: 2022 – 016 Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta de supervisores
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 8 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa 17, shangde Road, Xuchang, Provincia de Henan, bajo la Presidencia del Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li Zhiyong, combinando la comunicación sobre el terreno. La notificación se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión (entre ellos, Wang Feng asistirá a la reunión por medios de comunicación), y Zhao Wei, Representante patrocinador de la Organización de supervisión continua, asistirá a la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación in situ y por correspondencia:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa, y no contiene ninguna inscripción falsa, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 013) y divulgación en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno y las disposiciones pertinentes. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y precisa, y la Junta de supervisores está de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones de las transacciones con partes vinculadas para 2022
6.1 previsión de las transacciones conexas con Xuchang kepu Electric Research Institute Co., Ltd. Y Power System Protection and Control magazine
Situación de la votación: el supervisor asociado Li Zhiyong se abstuvo de votar, y el supervisor no asociado estuvo de acuerdo con 2 votos, lo que representa el 100% del número total de supervisores no vinculados; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6.2 previsión de las transacciones conexas con Xuchang Junyi Hotel Co., Ltd.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula sobre la base de la situación real de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los inversores en general. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
En 2021, Li Zhiyong, supervisor externo de la empresa, no recibió remuneración en la empresa; Los supervisores internos de la empresa Wang Feng, Fu runwei no reciben la remuneración de los supervisores por separado, y la remuneración de los puestos que reciben se determina de conformidad con el sistema de evaluación de la remuneración interna de la empresa, de conformidad con las condiciones específicas de los puestos que ocupan en la empresa.
Dado que los supervisores afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen. 10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
