Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Wu Shangjie)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Hola, buenas. Como director independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, en el curso de su labor en 2021, han participado activamente en todas las reuniones de la Junta de Síndicos y la Junta General de accionistas, han examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y han emitido opiniones independientes, objetivas y profesionales. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, en las que asistí 6 veces y asistí 6 veces. La Junta General de accionistas se celebrará tres veces, asistiré dos veces y asistiré dos veces. Creo que el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, las resoluciones resultantes son legales y válidas, en una actitud cautelosa, he votado a favor de todas las Propuestas presentadas por el Consejo de Administración después de la deliberación, no hay objeciones, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, he examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la empresa y he emitido las siguientes opiniones independientes: 1. El 8 de abril de 2021, en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, presenté mis opiniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe especial sobre El almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa, En total, la empresa emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes sobre seis cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en 2020 y la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la elección del Presidente de la Junta y la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración. 3. El 18 de junio de 2021, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre el ajuste de la estructura de propiedad de las filiales y la ampliación de capital a las filiales.
4. En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 9 de agosto de 2021, expresé una declaración especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y la opinión independiente de la empresa sobre la inexistencia de la situación anterior y las transacciones conexas, as í como sobre las cuestiones relativas a la elección del director independiente del 4º Consejo de Administración, el nombramiento del Director Financiero, el nombramiento del personal directivo superior, Se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior y el cambio del uso de las acciones recompradas.
Sobre la base de un juicio independiente, creo que todas las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y reflejan el principio de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de deliberación y votación de las cuestiones importantes de la sociedad es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité Especial y labor del informe anual
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación y estrategia. Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y Director del Comité de remuneración y evaluación, en 2021 desempeñaré las siguientes funciones: 1. Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos convocó tres reuniones en estricta conformidad con las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, en primer lugar para examinar el informe de trabajo del Comité de nombramientos correspondiente a 2020. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2020 del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li Heng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa. El Comité de nombramientos formula recomendaciones sobre la selección y los criterios de los candidatos a directores no independientes, los candidatos a directores independientes, el Director Financiero y el personal directivo superior propuestos para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, examina cuidadosamente las calificaciones de los candidatos y los presenta al Consejo de Administración para su examen, cumpliendo así las responsabilidades profesionales de los miembros del Comité de nombramientos.
2. Como Director del Comité de remuneración y evaluación, presidí y participé en dos reuniones del Comité de remuneración y evaluación en estricta conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración durante el período de que se informa, desempeñé diligentemente sus funciones, organicé y ejecuté la evaluación anual y permanente de la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, y examiné y examiné las cuestiones relativas a la remuneración anual de los directores y ejecutivos de la empresa. Considera que la determinación y el pago de las normas salariales y la remuneración anual total se ajustan a las normas de gestión de la remuneración de la empresa y que el plan de evaluación es razonable y eficaz. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, participé en la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la gestión, la situación financiera y la gobernanza de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes y comprender el progreso de las cuestiones importantes de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, asistiré personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinaré cuidadosamente todas las propuestas, expresaré objetivamente sus opiniones y opiniones, y utilizaré mis propios conocimientos profesionales para hacer juicios independientes e imparciales, a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, supervisé activamente la puntualidad, exactitud, exhaustividad y autenticidad de la divulgación de información de la empresa, promoví la divulgación oportuna y exacta de los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones que tenían un gran impacto en la empresa, y permití a los accionistas públicos mantenerse al día con la situación de la empresa.
3. Mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Estudié activamente las últimas leyes, reglamentos y normas, participé activamente en diversas actividades de capacitación, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales, participé activamente en La capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, y formulé la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias sobre la toma de decisiones científicas y la mejora de la estructura de gobierno corporativo.
Otras condiciones de trabajo
1. Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
3. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
4. Durante el período que abarca el informe no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
En 2021, el Consejo de Administración, el equipo de gestión y el personal pertinente de la empresa en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación positiva y eficaz y apoyo, en este respeto y sincero agradecimiento. Desde agosto de 2021, ya no soy director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. En el futuro, seguiré prestando atención al desarrollo de la empresa y deseo a la empresa un desarrollo sostenido, estable y saludable bajo la dirección de la Junta Directiva actual.
Por favor, considere el informe.
Director independiente del Consejo de administración: Wu Shangjie 8 de abril de 2022
