Código de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) abreviatura de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) número de anuncio: 2022 – 018
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La notificación de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores se envió por escrito y por correo electrónico a todos los supervisores el 29 de marzo de 2022. La reunión se celebró in situ en la Sala 510 de la empresa a las 10.00 horas del 8 de abril de 2022. Esta reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zheng Lu. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Examen de la Conferencia
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, mantendrá los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas como principio, será realista y diligente. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 refleja la situación de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa de manera veraz, precisa y completa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Situación de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El procedimiento de preparación y examen del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y, sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, tiene en cuenta mejor los intereses y las demandas de los accionistas, no viola Las leyes, reglamentos y procedimientos de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de control interno y acreditación en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) cumplió estrictamente las normas de auditoría de la CPA de China, siguió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, desempeñó eficazmente las responsabilidades de la institución de auditoría y completó mejor la auditoría de los estados financieros y los servicios de certificación conexos. Con el fin de mantener la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de garantía de control interno para 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
