China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), soy diligente y concienzudo de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa de valores, la orientación No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Ejercer sus derechos de manera independiente y prudente, asistir activamente a las reuniones pertinentes, expresar opiniones independientes o opiniones de aprobación previa sobre cuestiones importantes de la empresa de manera objetiva, imparcial y prudente, y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia y votación
1. Asistencia a las reuniones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración, 3 reuniones generales de accionistas, la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas se celebró de conformidad con los procedimientos legales, las decisiones empresariales importantes y las cuestiones importantes se llevaron a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de Los procedimientos de examen y divulgación de información, y las resoluciones de la reunión fueron legales y válidas. Asistí personalmente a la Junta General de accionistas y a la Junta de directores de la empresa por medios in situ o de comunicación, y no se produjo ningún caso en que otros directores estuvieran presentes o ausentes de la Junta. He tomado la iniciativa de obtener información sobre los temas de cada reunión, he llevado a cabo un juicio independiente y prudente sobre la propuesta de la reunión, y he emitido una opinión independiente o una opinión de aprobación previa claramente acordada, y he cumplido las responsabilidades del director independiente.
Durante el período que abarca el informe, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el presente informe, los nombres de los directores que asistan in situ a las reuniones del Consejo de Administración asistirán a las reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración
Guo Baohua 8 1 7 0 3
2. Votación
Como director independiente de la empresa, entiendo completamente el funcionamiento de la empresa a través de la inspección in situ, la escucha de informes, la consulta de datos, la participación en la discusión, etc., y uso activamente sus propios conocimientos especializados para promover la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa. He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, participado activamente en el debate de las propuestas, mantenido una comunicación plena y eficaz con la dirección de la empresa, tomado la iniciativa de comprender y obtener la información y la información necesarias para la adopción de decisiones y ejercer el derecho de voto con cautela.
En 2021, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta de Síndicos, y expresé mi opinión claramente de acuerdo y voté a favor, sin oposición ni abstención. II. Opiniones expresadas (ⅰ)
Fecha de la serie de sesiones
Propuesta del primer Consejo de Administración sobre el límite diario de las transacciones con partes vinculadas previstas para 2021
1 quinto período de sesiones 7 de abril de 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de garantía del control interno en 2021
Opinión independiente
Fecha de la serie de sesiones
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley de la empresa sobre el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros
Opinión independiente sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad del primer Consejo de Administración sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2021
La independencia del plan anual de cobertura de futuros 2021 y la propuesta de autorización de Negocios
Observaciones
Dictamen independiente sobre la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020 y el informe de autoevaluación del control interno en 2020
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley de control del informe de autenticación
Independencia del primer Consejo de Administración de 2021 sobre el proyecto de ley sobre el límite diario de las transacciones con partes vinculadas previsto para 2021
Dictamen de la décima reunión del Consejo de Administración de 7 de abril
Observaciones
Remuneración (prestaciones) y logros de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta
Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados por adelantado
Dictamen independiente sobre la primera propuesta de financiación del Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente de la décima reunión del Consejo de Administración, celebrada el 31 de octubre, sobre el proyecto de ley relativo a la utilización de los fondos recaudados para prestar a las filiales de propiedad total fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Dictamen independiente sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Primer Director en 2021
Segunda reunión del Consejo de 9 de noviembre sobre la propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente del primer Director sobre la propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa en 2021
El 16 de mayo, el Consejo acordó por segunda vez la independencia de la propuesta de ley sobre la inversión conjunta con partes vinculadas en el establecimiento de filiales accionariales y transacciones conexas.
Observaciones de la 11ª reunión
Proyecto de ley sobre el plan anual de cobertura de futuros y la autorización comercial de la empresa para 2022
Dictamen legislativo
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como coordinador del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia, trabajo diligentemente y con la debida diligencia de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración y las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, presento mis opiniones al Consejo de Administración como miembro del Comité Especial para normalizar el funcionamiento de la empresa y mejorar el sistema de control interno de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa. Después de una comunicación completa con la dirección de la empresa, se presentaron las opiniones pertinentes.
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones del Comité
Nombre
Propuesta de texto completo del informe anual 2020
Proyecto de ley de la estrategia de la primera Junta Directiva del Comité de estrategia sobre el informe financiero final de 2020
Segunda sesión del Comité, 7 de marzo de 2000
Propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la primera Junta Directiva
Quinta sesión del Comité de nombramientos, 20 de marzo
Nombramiento del primer Consejo de Administración en 2021
Propuesta de la sexta reunión del Comité, celebrada el 16 de diciembre, sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Día
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, como director independiente de la empresa, aproveché el tiempo de participación en el Consejo de Administración sobre el terreno para escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el funcionamiento y la normalización, principalmente sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, el control interno, el desempeño de los altos directivos, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y otros aspectos de la comprensión. Todos los días, principalmente a través de la participación en reuniones, llamadas telefónicas, correo electrónico y otros medios, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, as í como para conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa, y siempre prestar atención al entorno externo de La empresa y los cambios en el mercado de la influencia de la empresa, la gestión de la empresa para hacer recomendaciones, el desempeño fiel de las responsabilidades de los directores independientes. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención e instando a la empresa a que cumpliera estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otros documentos normativos pertinentes, y a que cumpliera sus obligaciones de divulgación de información de manera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa. El deudor de la divulgación de información pertinente ha hecho un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos, y todas las cuestiones importantes han cumplido oportunamente su obligación de divulgación de información.
El director independiente desempeñará estrictamente sus funciones, prestará atención activa y supervisará continuamente el control interno de la empresa y el cumplimiento de la legislación en materia de producción y funcionamiento, comprenderá oportunamente todos los riesgos que puedan surgir en el funcionamiento diario de la empresa y mantendrá activamente un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo para comprender el progreso de las cuestiones importantes de la empresa. En cuanto a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración, he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre la base de mis propios conocimientos profesionales y he defendido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. He participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu y la bolsa de valores de Shenzhen, he estudiado cuidadosamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, he mejorado constantemente mi capacidad de desempeño de funciones, he proporcionado mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y he mejorado continuamente la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores, y he profundizado la conciencia ideológica de proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos. Otros trabajos
Durante el año en curso, no propuse convocar el Consejo de Administración, presentar una propuesta al Consejo de Administración para convocar una junta general provisional de accionistas ni solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas.
Durante el año en curso, no he propuesto contratar ni despedir a ninguna empresa contable.
Durante el año en curso, no he contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Después de la autoinspección, ni yo, ni los familiares inmediatos ni las principales personas relacionadas con la sociedad han prestado servicios en la sociedad o sus empresas afiliadas, ni en las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente el 5% o más de las acciones de la sociedad; Ni posee directa ni indirectamente acciones de la empresa. Sigo cumpliendo las normas relativas a la independencia del director independiente y declaro que no se han producido cambios en las cuestiones relativas a los compromisos.
En 2022, seguiré ejerciendo plenamente la independencia y la profesionalidad de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, cumpliendo las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con los principios de prudencia, diligencia e independencia, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, proporcionando asesoramiento para la adopción de decisiones al Consejo de Administración de la empresa, mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa y promoviendo el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Recompensar a los inversores con mejores resultados.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe anual de los directores independientes de 2021)
Director independiente: Guo Baohua
8 de abril de 2022
