Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Ren Di)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Ejercer concienzudamente el poder y desempeñar sus funciones de conformidad con la ley, evitar la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la empresa, desempeñar plenamente el papel de director independiente, supervisar el funcionamiento normalizado de la empresa y salvaguardar los intereses generales de los accionistas. El informe básico sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a las reuniones de la Junta en 2021
Como director independiente de la empresa desde agosto de 2021, asistiré a una reunión del Consejo de Administración y a una reunión extraordinaria de accionistas. Asistí personalmente a la reunión anterior y cumplí concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, sin ausencias, sin confiar la asistencia de otras personas o sin asistir personalmente a la reunión dos veces seguidas. En la reunión del Consejo de Administración, comunicarse con la dirección de la empresa, conocer oportunamente el plan de desarrollo de la empresa y el funcionamiento diario; Examinar cuidadosamente todas las propuestas y ejercer el derecho de voto con cautela; Hacer pleno uso de sus conocimientos financieros para hacer recomendaciones de referencia para la empresa, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa ha desempeñado un papel positivo.
En mi opinión, la convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes de la empresa han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y son legales y eficaces. Durante mi mandato, he examinado cuidadosamente cada proyecto de ley y la información del Consejo de Administración de la empresa, he mantenido una comunicación con el personal pertinente, he expresado mi aprobación a todos los proyectos de ley examinados, y no he presentado objeciones, objeciones ni abstenciones, de conformidad con el principio de diligencia y diligencia debida.
Opiniones expresadas por el director independiente
Desde que asumí el cargo en agosto de 2021, hasta finales de 2021, la empresa no tenía ninguna cuestión importante que requiriera la opinión del director independiente. Por consiguiente, no he emitido ninguna opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la Conferencia en 2021.
Desempeño de las funciones de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de auditoría de la empresa, miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de remuneración y evaluación, desde que asumí el cargo en agosto de 2021, he convocado un Comité de auditoría y no he convocado ninguna otra reunión del Comité Especial.
Como miembro del Comité Director del Comité de auditoría, participé y presidí una reunión del Comité de auditoría durante el período que se examina, en la que se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021” y la “situación de la auditoría interna del Departamento de auditoría interna en el tercer trimestre de 2021”. Conocer el negocio y el funcionamiento de la empresa a la dirección de la empresa, examinar el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna de la empresa, orientar la auditoría interna, etc., y cumplir eficazmente las responsabilidades del Comité de auditoría.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la revisión de documentos, la inspección in situ y otras formas, me concentré en la comprensión de la situación financiera de la empresa, la producción y el funcionamiento, el funcionamiento normalizado y el control interno, la situación de la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, y la gestión de la empresa para llevar a cabo un intercambio y una discusión en profundidad; Manténgase en estrecho contacto con los directores de la empresa, los ejecutivos y el personal pertinente por teléfono o correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la sociedad, participar oportunamente en el Consejo de Administración de la sociedad, examinar la información proporcionada por adelantado y hacer un juicio independiente e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados. Al expresar su opinión independiente, no se verá afectada por la empresa ni por los principales accionistas y protegerá eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, etc., consultar la información pertinente, mantener la comunicación con El personal directivo pertinente y prestar atención al funcionamiento y el control interno de la empresa. 3. Seguir prestando atención a la gobernanza empresarial y a la divulgación de información, supervisar e instar a las empresas a que funcionen de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de mejorar el nivel de gobernanza, y a que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; Cumplir eficazmente las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Prestar atención a los cambios en las normas y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la capacidad de cumplir sus funciones mediante el fortalecimiento de sus propios estudios, seguir y dominar los cambios en las leyes y reglamentos, fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses de los inversores y esforzarse por proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la Adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Durante el período que abarca el informe, me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas nacionales, en particular las disposiciones especiales para las empresas que cotizan en bolsa; Participar activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la bolsa de Shenzhen, la Oficina de valores y valores y la empresa; Se insta a sí mismo a que comprenda mejor la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, proteja los derechos e intereses de los accionistas públicos y ofrezca mejores sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención y el control de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1, 2021, no tengo objeciones a la propuesta de la Junta de este año.
2. En 2021, no propuse convocar una Junta Directiva.
3. En 2021, no propuse la contratación independiente de órganos de auditoría y asesoramiento externos.
En 2022, seguiré trabajando de buena fe y diligentemente, de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y los requisitos, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas para promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa; Cumplir las obligaciones del director independiente de manera objetiva, imparcial e independiente, desempeñar el papel del director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
¡Este informe, por favor Considéralo!
Director independiente del Consejo de administración: Ren Di 8 de abril de 2022
