Código de valores: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) abreviatura de valores: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Código de anuncio: 2022 – 011 Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en adelante, “la empresa”) se notificará a todos los directores el 28 de marzo de 2022.
2. El 8 de abril de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 8 Yingbin Road, bixi New District, Changshu, Provincia de Jiangsu, mediante votación in situ y votación por correspondencia.
3. En esta reunión del Consejo de Administración habrá nueve directores y nueve directores.
4. La reunión fue presidida por el Sr. Cai Jianwen, Presidente de la Junta, y los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. The meeting of the Board shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Después de escuchar y examinar cuidadosamente el informe de trabajo del Director General de 2021 presentado por el Sr. Zhao Yunwen, Director General de la empresa, todos los directores participantes consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor realizada por la dirección de la empresa para aplicar plenamente los objetivos anuales establecidos por el Consejo de Administración de la empresa en 2021, y que el informe se refería a la revisión de la labor principal de la empresa en 2021 y el plan de trabajo principal para 2022.
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021
Todos los participantes en la reunión escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” del Sr. Cai Jianwen, Presidente de la Junta, y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor del Consejo de Administración en 2021. Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, del informe anual 2021 de la empresa, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los directores independientes actuales Zhang mengyou, Ren Di, Zhou Mei y los directores independientes originales Fu guanqiang y Wu Shangjie, respectivamente, han presentado sus informes anuales de los directores independientes al Consejo de Administración en 2021, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El contenido detallado del informe se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual,
Todos los directores participantes examinaron detenidamente el informe anual 2021 y su resumen, y consideraron que el informe anual 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y que no había registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021,
En 2021, la empresa logró un total de ingresos de explotación de 103914,9 millones de yuan, un aumento del 15,67% con respecto al mismo período del a ño anterior; El beneficio total realizado fue de 115176.100 Yuan, una disminución del 21,32% con respecto al mismo período del a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 99.630700 Yuan, lo que representa una disminución del 21,91% con respecto al mismo período del a ño anterior. Los beneficios no netos retenidos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 92.517600 Yuan, lo que representa una disminución del 23,90% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Los directores participantes opinaron que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de este año es el siguiente: el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa es de 425035.113 acciones como la base, a todos los accionistas cada 10 acciones distribuidas en efectivo 1,00 Yuan (impuestos incluidos), dividendos en efectivo distribuidos en total 425035.111,30 Yuan (impuestos incluidos), el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados después de la distribución anual.
El director independiente de la empresa expresó su acuerdo sobre esta cuestión. El plan de distribución de beneficios debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con la distribución de los derechos e intereses.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la evaluación del control interno de las empresas y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y todos los sistemas pueden aplicarse eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real, completa y exacta de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno, y zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de verificación.
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y desarrollo de la empresa y garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global por un monto total no superior a 720 millones de yuan, que se utilizará para tramitar los préstamos de capital circulante a corto plazo, Las facturas de aceptación bancaria, diversas garantías, cartas de crédito y descuentos de letras de cambio necesarios para la producción y el funcionamiento cotidianos, y el período de crédito será de un a ño.
La línea de crédito y el plazo de la empresa están sujetos a la línea de crédito y el plazo aprobados por el Banco, y el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa.
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
