Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Fu guanqiang)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Ejercer concienzudamente el poder y desempeñar sus funciones de conformidad con la ley, evitar la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas con intereses en la empresa, desempeñar plenamente el papel de director independiente, supervisar el funcionamiento normalizado de la empresa y salvaguardar los intereses generales de los accionistas. El informe básico sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia a las reuniones de la Junta en 2021
En 2021, como director independiente, asistiré a seis consejos de Administración, una junta general anual de accionistas y una junta general extraordinaria de accionistas. Asistí personalmente a todas las reuniones anteriores y cumplí concienzudamente las obligaciones de los directores independientes sin ausentarme, confiar la asistencia de otros o no asistir personalmente a las reuniones dos veces seguidas. En la reunión del Consejo de Administración, me comuniqué con la dirección de la empresa para conocer el plan de desarrollo de la empresa y el Estado de funcionamiento diario. Examinar cuidadosamente todas las propuestas y ejercer el derecho de voto con cautela; Hacer pleno uso de sus conocimientos financieros para hacer recomendaciones de referencia para la empresa, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa ha desempeñado un papel positivo.
En mi opinión, la convocatoria, convocatoria, adopción de decisiones importantes y otras cuestiones importantes del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos y son legales y eficaces. Durante mi mandato, he examinado cuidadosamente cada proyecto de ley y la información del Consejo de Administración de la empresa, he mantenido una comunicación con el personal pertinente, he expresado mi aprobación a todos los proyectos de ley examinados, y no he presentado objeciones, objeciones ni abstenciones, de conformidad con el principio de diligencia y diligencia debida.
Opiniones expresadas por el director independiente
En 2021, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otros sistemas pertinentes, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
1. En la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 8 de abril de 2021, presenté mis opiniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, En total, la empresa emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes sobre seis cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en 2020 y la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la elección del Presidente de la Junta y la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración. 3. El 18 de junio de 2021, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre el ajuste de la estructura de propiedad de las filiales y la ampliación de capital a las filiales.
4. En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 9 de agosto de 2021, expresé una declaración especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y la opinión independiente de la empresa sobre la inexistencia de la situación anterior y las transacciones conexas, as í como sobre las cuestiones relativas a la elección del director independiente del 4º Consejo de Administración, el nombramiento del Director Financiero, el nombramiento del personal directivo superior, Se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior y el cambio del uso de las acciones recompradas.
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Desempeño de las funciones de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro principal del Comité de auditoría, asistí y presidí tres reuniones del Comité de auditoría en 2021 para examinar y examinar la Organización de la auditoría, el informe financiero periódico, el plan de distribución de beneficios, el control interno y la selección y contratación de empresas contables para 2020. Supervisar el progreso de las cuestiones importantes, como el uso de los fondos recaudados por la empresa, comunicarse con los contables de auditoría para la auditoría del informe financiero de 2020, examinar los estados financieros trimestrales y semestrales de la empresa, comunicarse con el personal pertinente sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y cumplir eficazmente las responsabilidades del Comité de auditoría.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, durante el período que abarca el informe, trabajé en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de directores, etc., con diligencia y diligencia, y presenté las opiniones pertinentes de conformidad con la Situación real de la empresa, tras una comunicación adecuada y un debate, una evaluación y un examen, y presenté propuestas de racionalización, al mismo tiempo, examiné la información de antecedentes del personal directivo superior designado, El sistema de remuneración del personal directivo superior de la empresa, para conocer a los nominados, etc. si los nominados son elegibles para el puesto, ha protegido eficazmente los intereses de los inversores medianos y pequeños.
Como miembro del Comité de desarrollo estratégico, durante mi mandato, aprovecho plenamente mis conocimientos especializados y, en combinación con la situación real de la empresa, presento al Consejo de Administración recomendaciones sobre el funcionamiento del capital y la estrategia de desarrollo, que desempeñan un papel positivo y positivo en el fortalecimiento de la ciencia de la adopción de decisiones, la mejora de la eficiencia y la calidad de las decisiones importantes y la mejora de la estructura de gobernanza empresarial.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la revisión de documentos, la inspección in situ y otras formas, me concentré en la comprensión de la situación financiera de la empresa, la producción y el funcionamiento, el funcionamiento normalizado y el control interno, la situación de la gestión de la empresa y la estrategia de desarrollo futuro, y la gestión de la empresa para llevar a cabo un intercambio y una discusión en profundidad; Manténgase en estrecho contacto con los directores de la empresa, los ejecutivos y el personal pertinente por teléfono o correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes de los medios de comunicación relacionados con la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Examinar cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y, sobre la base de una comprensión completa, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, profundizando La conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Durante el período que abarca el informe, se hizo hincapié en el estudio de las leyes, los reglamentos y las normas nacionales, en particular las disposiciones especiales para las empresas del GEM; Participar activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la bolsa de Shenzhen, la Oficina de valores y valores y la empresa; Se insta a sí mismo a que comprenda mejor la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, proteja los derechos e intereses de los accionistas públicos y ofrezca mejores sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención y el control de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1. No se propuso convocar la Junta durante el período que abarca el informe;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable durante el período que abarca el informe;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. Desde agosto de 2021, ya no soy director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Deseo sinceramente a la empresa un desarrollo sostenido, estable y saludable bajo la dirección del Consejo de administración actual. ¡Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa, la dirección y el personal relacionado en mi trabajo para dar una cooperación activa y eficaz, el apoyo también expresó nuestro sincero agradecimiento!
¡Este informe, por favor Considéralo!
Director independiente del Consejo de administración: Fu guanqiang 8 de abril de 2022
