Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores
Durante el período sobre el que se informa, todos los miembros de la Junta de supervisores de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplieron estrictamente sus responsabilidades con respecto a las finanzas de la empresa, as í como a la legalidad del desempeño de sus funciones con respecto a los directores y altos directivos de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con la actitud de rendición de cuentas a todos los accionistas. La supervisión del cumplimiento promueve el funcionamiento normal de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. El 8 de abril de 2021 se celebró la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que participaron todos los tres miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue válida. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Jianhua. Tras la votación, se han examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el a ño 2020, la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores para el año 2020, la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores para el año 2020 y el resumen del informe anual, la propuesta sobre el informe financiero final del año 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2020, la propuesta sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados para el año 2020 por la Junta de directores para el año 2020, la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores para el año 2020 y el resumen del informe anual, la propuesta sobre el informe financiero final del año 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2020, la Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios informes especiales, La propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020 y la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021 son siete propuestas.
2. El 26 de abril de 2021 se celebró la 14ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que participaron todos los tres miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue válida. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Jianhua. Tras la votación, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2021.
3. El 9 de agosto de 2021 se celebró la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que participaron todos los tres miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con el número especificado en los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue válida. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Jianhua. Tras la votación, se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley: el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de 2021 y el proyecto de ley sobre el cambio del uso de las recompras de acciones.
4. El 22 de octubre de 2021 se celebró la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, en la que participaron todos los tres miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la reunión fue válida. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Jianhua. Tras la votación, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el tercer trimestre de 2021.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y llevará a cabo una supervisión general del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, las garantías externas y el control interno, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los inversores medianos y Tras un cuidadoso examen, se convino en que:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores asistió a 7 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas de la empresa en 2021 sin derecho a voto, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones y el desempeño de las funciones de los directores y administradores de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión y, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, supervisó e inspeccionó los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de sus funciones por los altos directivos de la empresa y las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa. La Junta de supervisores considera que la sociedad puede funcionar de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes y que todas las resoluciones resultantes son legales y válidas, sin violar las leyes y los reglamentos, los estatutos ni perjudicar los intereses de la sociedad, los accionistas y los empleados.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones de inspección financiera y supervisó la aplicación del sistema financiero y las actividades operacionales de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es perfecto, el sistema de control interno es perfecto, la situación financiera es buena y la calidad de los activos es excelente; El informe financiero anual 2021 de la empresa puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa; El informe de auditoría estándar sin reservas emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo, justo, auténtico y creíble.
3. Transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas. No se encontró ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
4. Garantías externas
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado la garantía externa ni la garantía externa hasta el 31 de diciembre de 2021.
5. Verificación de la adquisición o venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha realizado ninguna venta de activos importantes, sustitución de activos, garantía de activos e hipoteca. 6. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el control interno de la empresa, y consideró que la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa era perfecta y que el sistema de control interno existente cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y el Departamento de supervisión de valores y se había aplicado eficazmente; El establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno garantiza el funcionamiento normal y eficaz de la empresa y promueve la gestión interna de la empresa. En 2021, la empresa no violará los documentos normativos sobre el control interno de la empresa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen ni el sistema de control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja adecuadamente la construcción y el funcionamiento de su sistema de control interno.
7. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada, y la Junta de supervisores consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos. Mantener un registro oportuno y completo de la información privilegiada de la empresa. Durante el período que abarca el informe no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada revelaran información privilegiada, realizaran operaciones con información privilegiada o sugirieran a otras personas que utilizaran información privilegiada para realizar transacciones.
8. La Junta de supervisores emite dictámenes de auditoría sobre los informes periódicos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el informe periódico de la empresa y llegó a la conclusión de que la empresa había preparado el informe periódico de la empresa en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de buena fe de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes aspectos:
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno.
2. Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y el examen periódicos de los informes financieros.
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas y políticas pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa, garantizar que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa operen de conformidad con la ley y salvaguardar los intereses de Los accionistas de la empresa y de los grandes y medianos inversores.
¡Por la presente informo!
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
