Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe anual de los directores independientes (Zhou Mei)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Hola, buenas. Como director independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, en el curso de su labor en 2021, han participado activamente en todas las reuniones de la Junta de Síndicos y la Junta General de accionistas, han examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y han emitido opiniones independientes, objetivas y profesionales. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, en las que debería asistir una vez y asistir una vez; La Junta General de accionistas se celebrará tres veces, asistiré una vez y asistiré una vez. Creo que el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, las resoluciones resultantes son legales y válidas, en una actitud cautelosa, he votado a favor de todas las Propuestas presentadas por el Consejo de Administración después de la deliberación, no hay objeciones, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Desde que asumí el cargo en agosto de 2021, la empresa ha celebrado un Consejo de Administración y una junta general provisional de accionistas, la empresa no necesita que el director independiente exprese sus opiniones sobre cuestiones importantes. Por consiguiente, en 2021 no expresé ninguna opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la Conferencia.
Desempeño de las funciones del Comité Especial y labor del informe anual
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación y estrategia. Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos, no he celebrado ninguna reunión del Comité Especial desde que asumí el cargo en agosto de 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, participé en la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la gestión, la situación financiera y la gobernanza de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes y comprender el progreso de las cuestiones importantes de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de la empresa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, persistí en el principio de prudencia, diligencia y honestidad, estudié activamente las leyes y reglamentos pertinentes, fortaleciendo el estudio profesional, mejorando el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con la dirección de la empresa, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y promoviendo el desarrollo estable de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortalecer la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores.
Otras condiciones de trabajo
1. Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
3. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
4. Durante el período que abarca el informe no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Este es mi informe de desempeño de funciones en 2021.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia, para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa a fin de proporcionar asesoramiento de referencia, el desempeño objetivo, imparcial e independiente de las responsabilidades de los directores independientes, el desarrollo de la empresa para proporcionar más opiniones y sugerencias constructivas, y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por favor, considere el informe.
Director independiente del Consejo de administración: Zhou Mei 8 de abril de 2022
