Código de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) número de anuncio: 2022 – 017 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 6 de mayo de 2022, notificando los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas en 2021, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 6 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 09: 15 – 15: 00 el 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo I).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ o en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
Registro de acciones en la tarde del 26 de abril de 2022
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de Clearing and Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 188, wukexi 2nd Road, distrito de Wuhou, ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2021
7.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021
8.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Los proyectos de ley 1, 3 – 6 y 8 anteriores han sido convocados por la empresa el 8 de abril de 2022.
En la 15ª reunión del Consejo de Administración, la empresa ha examinado y aprobado los proyectos de Ley 2 – 5, 7 y 8 mencionados anteriormente.
La 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 8 de abril de 2022, se examinó y aprobó en detalle.
Para más detalles, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Los proyectos de ley 4, 6 – 8 mencionados anteriormente son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa cotizada y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) se contabilizarán por separado y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Además, el director independiente de la empresa se presentará en la junta general anual.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 29 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00) 2. Lugar de registro: Sala de conferencias, 188 wukexi 2nd Road, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan
3. Forma de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con una tarjeta de cuenta de accionista, una copia de la licencia comercial sellada, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad.
Continuación; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo I) y el certificado del Representante legal. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El fax o la Carta no serán válidos hasta las 17.00 horas del 29 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Ministerio de valores e inversiones, piso 8, no. 188, wukexi 2nd Road, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan, código postal: 610000 (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”). No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, y deben presentar los documentos originales pertinentes a la reunión, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. In response to the Call of the Government to strengthen the Prevention and Control of New coronavirus infection of pneumoniae Epidemic, effectively reduce staff Gathering, Block Epidemic Transmission, recommended that the vast Investors to participate in this Shareholder meeting by Internet vote as possible to reduce the risk of Epidemic transmission.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: Conference Room No. 188, wukexi Second Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan
Contacto: Wen Jing, Yin caibin
Tel.: 028 – 65293708
Fax: 028 – 85925610
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 610000
2. La reunión de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos, y los participantes deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Junta Directiva
11 de abril de 2022
Anexo I, anexo II del poder notarial, anexo III del formulario de registro de los accionistas participantes, procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mi empresa en la junta general anual de accionistas de Chengdu jiafa antai Education Technology Co., Ltd. En 2021 y a que voten sobre las siguientes propuestas:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2021
7.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021
8.00 Comisión sobre el uso de fondos propios no utilizados
Un proyecto de ley de fideicomiso financiero
Nota: para el proyecto de ley anterior, por favor marque “√” en la opción seleccionada después del proyecto de ley. Sólo se puede elegir una opción para cada proyecto de ley, y se considerará abstención la elección múltiple, la no elección o cualquier otra opción.
Fideicomisario (firma o sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente: acciones
Mandato por un período limitado: a partir de la fecha de la firma, la fecha de expiración del mandato de la Junta General de accionistas: anexo II:
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Documento de identidad de los accionistas individuales
Número / nombre del representante legal del accionista
Número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de la persona que asiste a la reunión
Nombre
Nombre del agente
Número
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma del accionista individual / sello del accionista corporativo nota 1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas);
2. El formulario de registro de los accionistas participantes cumplimentado y firmado se enviará al Departamento de valores e inversiones de la empresa por correo o fax antes de las 17.00 horas del 29 de abril de 2022 y no se aceptará el registro telefónico; 3. La impresión, copia o autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 350559
Votación abreviada: votación jiafa
