Código de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) número de anuncio: 2022 – 010 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión del Consejo de Administración”) se envió por correo electrónico y teléfono el 29 de marzo de 2022.
2. La reunión del Consejo de Administración se celebró el 8 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y comunicación.
3. The board meeting shall attend 7 Directors and 7 Directors in the meeting, including the independent Directors Ren Shu, Duan hancong and Zhou xiongjun participate in the meeting by Communication vote. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Yuan Bin, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa.
4. El procedimiento de convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se detalla en la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La Sra. Ren Shu, el Sr. Duan hancong y el Sr. Zhou xiongjun, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes 2021, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
De acuerdo con el principio de distribución de beneficios y la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, con el fin de tener en cuenta mejor los intereses de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: 390645.883 acciones después de deducir la recompra de 8.868684 acciones del capital social total de la empresa se asignarán a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución, la empresa ajustará el importe total de la distribución de acuerdo con el principio de que el importe de los dividendos en efectivo distribuidos por acción no cambia.
El “Plan de distribución de beneficios 2021” de la empresa se publica el 11 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa han emitido dictámenes de acuerdo sobre el proyecto de ley, para más detalles, véase el número de la empresa publicado el 11 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y su resumen reflejan efectivamente la situación real de la empresa en el período que abarca el informe, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los datos registrados, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa figuran en el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. El anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 se publica simultáneamente en el Securities Times, China Securities News y Shanghai Securities News.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021;
El Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes en 2021. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se publicó en la red de información de la gran marea el 11 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021. Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustarán a las normas y requisitos pertinentes de la c
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley, el patrocinador de la empresa Xinda Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación pertinente, la empresa de contabilidad Daxin (Asociación General Especial) emitió un informe de verificación, como se detalla en la publicación de la empresa el 11 de abril de 2022 en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021;
Para más detalles sobre la remuneración de los directores en 2021, véase la sección 4, gobernanza empresarial, sección 7, subsección 3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el número de la empresa publicado el 11 de abril de 2022 en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021;
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021, véase la sección 4, gobernanza empresarial, sección 7, subsección 3, remuneración del Director, el supervisor y el personal directivo superior del informe anual 2020 de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el número de la empresa publicado el 11 de abril de 2022 en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración
Tras el nombramiento del Presidente de la Junta y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó elegir a Ren Shu como miembro del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa por un mandato que comenzaría en la fecha de la elección del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación por encargo; Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión mediante el uso racional de los fondos, se acordó que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, el uso de los fondos propios temporalmente inactivos no superaría los 60 millones de yuan (incluidos los actuales) para comprar productos de inversión o productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa para bancos, valores y otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses. El importe de la gestión financiera encomendada anteriormente podrá utilizarse de forma continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones y al director financiero a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ) sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar la financiación del anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación del sistema de gestión financiera por encargo;
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Trusted Financial Management System.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022; De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades diarias de la empresa, la empresa y sus filiales de control esperan que en 2022 se realicen transacciones cotidianas relacionadas con la parte vinculada Shenzhen Rapid Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Rapid information”), que no excederán de 15 millones de yuan (incluidos impuestos), incluida la compra de la máquina principal de grabación y difusión de información Rapid, la Cámara de vídeo, el software de grabación y difusión, el software de plataforma y otros productos, as í como la venta de productos a Rapid information. Las transacciones conexas mencionadas son necesarias para el funcionamiento normal y la producción de la empresa y son propicias para el desarrollo normal de las actividades de la empresa, y el precio de las transacciones sigue los principios de igualdad, voluntariedad, beneficio mutuo, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de sus accionistas. La actividad principal de la empresa no depende ni está controlada por las partes vinculadas como resultado de esas transacciones, ni afecta a la independencia de la empresa. Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 6 de mayo de 2022. Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva
11 de abril de 2022
