China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Informe del director independiente sobre la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los estatutos, el sistema de trabajo de Los directores independientes, etc., como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, adoptamos una posición de juicio independiente. Después de consultar la información pertinente de la empresa y conocer la situación pertinente, con una actitud seria, responsable y realista hacia todos los accionistas, el Consejo de Administración emitió las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas y cuestiones conexas examinadas en la 24ª reunión de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras un examen cuidadoso, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de 2021 del Consejo de Administración de la empresa y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley relativa al informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
Hemos examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa, y a través de la comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 refleja realmente la situación real del control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es relativamente completo, el sistema de control interno existente de la empresa ha cubierto básicamente todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa, ha formado un sistema de gestión normalizado, de conformidad con las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios nacionales pertinentes. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de garantía del control interno de la empresa en 2022, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene el certificado de práctica de la empresa de contabilidad y las calificaciones empresariales relacionadas con los valores y los futuros, puede auditar independientemente la situación financiera de la empresa y cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen y votación de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. En conclusión, acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de control interno de la empresa en 2022, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, hemos realizado una verificación cuidadosa de las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021. Después de la verificación, la empresa no llevó a cabo la inversión de valores en 2021, sólo llevó a cabo el negocio de cobertura de futuros de materias primas. Creemos que los fondos de la empresa para la cobertura de futuros provienen de los fondos propios de la empresa y no afectan al desarrollo del negocio principal de la empresa. La empresa lleva a cabo el negocio de cobertura de futuros de materias primas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las normas pertinentes de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes, no ha perjudicado los intereses de la empresa y Los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la acumulación de la sociedad y la garantía actual
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no ha ocupado los fondos de la empresa por los accionistas controladores ni por otras partes vinculadas, salvo las transacciones de capital de explotación de las filiales en el ámbito de la fusión, ni ha ocupado los fondos por las partes vinculadas infractoras que ocurrieron en años anteriores y continuaron durante el período sobre el que se informa.
2. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tenía ninguna garantía externa, ni ninguna garantía externa para los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni ninguna garantía externa ilegal que se hubiera producido en años anteriores y se hubiera acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. (no hay texto, página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos)
Rong Jian
Firmado por el director independiente el 8 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, sino la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos):
Julien
Firma del director independiente: Guo Baohua
8 de abril de 2022
