Código de valores: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) abreviatura de valores: Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) Código de anuncio: 2022 – 012
Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró a las 14.00 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 8, Yingbin Road, bixi New District, Changshu, Provincia de Jiangsu. La notificación de la reunión se envió el 28 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores, tres supervisores y cero representantes autorizados. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang Jianhua, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, cumplirá escrupulosamente su deber y diligencia, supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores, gerentes y otros altos directivos de la empresa, y protegerá activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Tras deliberar, la Junta de supervisores aprobó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021,
Los supervisores participantes consideraron que el informe financiero final 2021 de la empresa se ajustaba a las normas contables para las empresas y reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, completa y justa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de este año es el siguiente: el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa es de 425035.113 acciones como la base, a todos los accionistas cada 10 acciones distribuidas en efectivo 1,00 Yuan (impuestos incluidos), dividendos en efectivo distribuidos en total 425035.111,30 Yuan (impuestos incluidos), el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados después de la distribución anual.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución se ajusta a la situación real de la empresa, tiene plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los pequeños y medianos inversores, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la empresa y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Los supervisores participantes consideraron que, en 2021, la empresa había establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizaban en el GEM, junto con la situación real de la empresa y los principios básicos del control interno. El funcionamiento eficaz del sistema de control interno garantiza el desarrollo ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa, desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y mantiene los intereses de la empresa y Los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El proyecto de ley se examinará y aprobará tras la votación de los supervisores participantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
