China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (en adelante, “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores, cumplirá concienzudamente las obligaciones de lealtad y diligencia, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, optimizará continuamente la estructura de gobierno corporativo de la empresa y mejorará continuamente la eficiencia y el nivel de adopción de decisiones de la Junta de directores. Ha sentado una buena base para el desarrollo continuo y saludable de la empresa. En la actualidad, la labor de la Junta en 2021 y los principales informes de 2022 son los siguientes:
En 2021, la empresa siguió estrictamente el plan de negocios anual, llevó a cabo activamente la decisión del Consejo de Administración y el despliegue estratégico, y promovió todo tipo de trabajo. El negocio del poliéster se ve afectado por el aumento de las materias primas, el transporte marítimo internacional se ve obstaculizado, los principales indicadores de funcionamiento de todo el año menos de lo esperado; Sin embargo, el impulso de desarrollo de la empresa, el potencial suficiente de los fundamentos no ha cambiado.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.258527,5 millones de yuan, que se mantuvieron estables año tras año; El beneficio operativo fue de 618433.200 Yuan, una disminución del 24,43% con respecto al a ño anterior. El beneficio neto fue de 48.225.36 millones de yuan, una disminución del 23,33% con respecto al a ño anterior. Para más detalles sobre las operaciones, véase la sección III, debate y análisis de la administración, del informe anual 2021. Desempeño diario de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocará y convocará reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, a fin de examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa. Durante todo el año se celebraron ocho reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar 36 propuestas. Un total de nueve miembros de la Junta, de los cuales tres eran directores independientes, asistieron personalmente a todas las reuniones de la Junta y no plantearon objeciones a la propuesta presentada a la Junta para su examen. Todas las reuniones se celebrarán de conformidad con los procedimientos y reglamentos y todas las resoluciones de las reuniones serán lícitas y válidas, como se indica a continuación:
Calendario de los períodos de sesiones
1. Propuesta sobre el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros de la empresa
2. Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre la cobertura de futuros de productos básicos
Proyecto de ley sobre el plan anual de cobertura de futuros y la autorización comercial de la empresa 2021
4. Proyecto de ley sobre la participación del personal directivo superior y el personal básico de la empresa en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la colocación estratégica en el GEM
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe anual 2020 de la empresa
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
15ª reunión del primer Consejo de Administración 2021 / 4 / 7 7, plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 y el informe de verificación del control interno en 2020
9. Proyecto de ley sobre el límite diario de las transacciones con partes vinculadas previstas para 2021
10. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global a bancos nacionales y extranjeros en 2021
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de garantía del control interno en 2021
12. Proyecto de ley sobre la remuneración y el desempeño de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
13. Proyecto de ley sobre la celebración de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020
Primera 16ª reunión del Consejo de Administración 2021 / 4 / 29 1. Propuesta sobre el informe completo de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Primera 17ª Reunión de la Junta de Síndicos 2021 / 8 / 20
2. Proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (proyecto) aplicables a la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) después de la cotización en el GEM
3. Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de gobernanza empresarial
4. Proyecto de ley sobre la participación del personal directivo superior y el personal básico de la empresa en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la colocación estratégica en el GEM
5. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021
6. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa:
7. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Primera 18ª reunión del Consejo de Administración 2021 / 10 / 24 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y el tipo de sociedad, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados
Primera 19ª Reunión de la Junta 2021 / 10 / 31
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
4. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Primera Junta de Síndicos 20ª sesión 2021 / 11 / 9
2. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre la aplicación ulterior de las funciones y facultades del Consejo de Administración de la empresa
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Primera Junta de Síndicos 21ª sesión 2021 / 12 / 16
3. Proyecto de ley sobre inversiones conjuntas con partes vinculadas para establecer filiales de cartera y transacciones conexas
4. Proyecto de ley sobre el plan anual de cobertura de futuros y la autorización comercial de la empresa para 2022
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y aplicará seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Durante todo el a ño, el Consejo de Administración propuso convocar una junta general anual de accionistas y dos juntas generales provisionales de accionistas para examinar y aprobar 13 propuestas. Los detalles son los siguientes:
Calendario de los períodos de sesiones
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
Junta General de accionistas 20202021 / 4 / 27
6. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Proyecto de ley sobre el límite diario de las transacciones con partes vinculadas previstas para 2021
8. Proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito global a bancos nacionales y extranjeros en 2021
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de garantía del control interno en 2021
10. Proyecto de ley sobre la remuneración y el desempeño de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (proyecto) aplicables a la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) después de la cotización en el GEM
Primera junta general extraordinaria 2021 / 9 / 4
2. Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de gobernanza empresarial
Segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
