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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió concienzudamente las responsabilidades que le confiere el derecho de sociedades y los estatutos, cumplió escrupulosamente sus funciones y obligaciones en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, reforzó la supervisión de las finanzas de la empresa y de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones de los directores, administradores y otros altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones, y desempeñó un papel importante en la protección de los intereses de la empresa, los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la mejora de la estructura de gobierno corporativo, Ha desempeñado un papel importante en el establecimiento y perfeccionamiento del sistema de gestión de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Evaluación básica del comportamiento y el rendimiento de la gestión de 2021 grados de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas en general.
El supervisor asistió a todas las reuniones del Consejo de Administración en 2021 sin derecho a voto, y consideró que el Consejo de Administración había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, había actuado diligentemente y no había hecho daño a los intereses de la empresa y los accionistas, y que las resoluciones del Consejo de Administración cumplían Los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores supervisó las actividades de producción y gestión de la empresa durante su mandato y consideró que la dirección de la empresa era diligente y responsable y había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta. De acuerdo con la dirección de desarrollo establecida de la empresa, esforzarse por promover todo tipo de trabajo, hacer frente a las dificultades, lograr el objetivo de rendimiento y el despliegue estratégico establecidos a principios de año.
Reuniones de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
El 15 de enero de 2021, se celebrará la octava reunión de la tercera Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar el plan de recompra de acciones de la sociedad, la propuesta de autorización de la dirección para la recompra de acciones y la propuesta sobre la primera concesión de un plan de incentivos para las acciones restringidas en 2017;
El 30 de marzo de 2021 se celebrará la novena reunión de la tercera Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, el informe financiero final de 2020, el Plan de distribución de beneficios de 2020, el informe anual de 2020 y su resumen, el informe de autoevaluación del control interno de 2020, y Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados ahorrados, proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2020, proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una institución de auditoría en 2021, Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021;
El 26 de abril de 2021, se celebrará la décima reunión de la tercera Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar el texto completo del informe del primer trimestre de 2021 y la propuesta de que la empresa solicite a Los bancos una línea de crédito global y proporcione garantías conjuntas y transacciones conexas a los accionistas controladores;
El 30 de julio de 2021 se celebrará la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 y el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El 28 de septiembre de 2021 se celebró la 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores, que debería incluir a tres supervisores y a tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar la propuesta de que la empresa solicite a los bancos una línea de crédito global y que los accionistas controladores proporcionen gratuitamente garantías conjuntas y transacciones conexas;
El 26 de octubre de 2021 se celebrará la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores, para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La empresa opera estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, y toma decisiones racionales, científicas y de procedimiento legal. La empresa ha establecido un sistema de control relativamente perfecto y sistemas conexos. El Consejo de Administración ejecutará seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y todas las autorizaciones de la Junta General de accionistas, y los directores y altos directivos de la empresa no actuarán en violación de las leyes, reglamentos, estatutos o en detrimento de los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe financiero anual 2021 de la empresa y considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
En 2021, el importe acumulado de la garantía externa de la empresa fue de 3.170455751 Yuan, todas ellas garantías para filiales de propiedad total. A finales de 2021, el saldo acumulado de la garantía externa de la empresa era de 0 millones de yuan, y la empresa no ofrecía garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes o personas vinculadas. Durante el período que se examina, la parte no relacionada ocupó fondos no operacionales.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que todas las transacciones con partes vinculadas de la empresa seguían el principio de “apertura, equidad y equidad”, y que el precio de transacción era justo y razonable, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Utilización de los fondos recaudados
Tras una cuidadosa verificación por la Junta de supervisores del uso de los fondos recaudados por la empresa, la empresa considera que los fondos recaudados se utilizan estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión En la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y que los fondos recaudados se utilizan de manera oportuna, verdadera y precisa. Complete the relevant information disclosure work, there is no violation of the Use of raised funds.
Sistema de gestión de la divulgación de información
La Junta de supervisores verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información por la empresa durante el período que abarca el informe, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión de las personas con información privilegiada y otros sistemas de gestión relacionados con la gestión de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de la divulgación de información pertinente, divulgando la información de manera oportuna y justa, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Normalizar estrictamente el proceso de transferencia de información y hacer un buen trabajo en el registro de información privilegiada. Los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada de la empresa han seguido estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada, y no se ha encontrado ninguna información privilegiada sobre el uso de la información privilegiada por las personas con información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa, lo que ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores en general.
Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Tras examinar cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de 2021 preparado por la empresa y consultar los documentos pertinentes, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno de 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores se centrará estrechamente en la política estratégica establecida de la empresa, cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos nacionales y las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por los Estatutos de la empresa, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones e instará a la empresa a funcionar de manera normalizada. Haga lo siguiente:
1. Seguir desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente y llevar a cabo las actividades cotidianas de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. Convocar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, y hacer un buen trabajo en el examen de diversas cuestiones; Reforzar la supervisión e Inspección diarias, mejorar aún más la eficacia de la supervisión y mejorar la sensibilidad de la supervisión. 2. Fortalecer la supervisión de las inversiones extranjeras, las transacciones conexas y las garantías externas de la empresa, garantizar el cumplimiento y el uso eficiente de los fondos, promover la eficiencia de la gestión de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
3. Fortalecer el aprendizaje interno de los supervisores. Estudiar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la calidad de la supervisión y la inspección, y cooperar mejor con el Consejo de Administración y la dirección de la empresa.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
