Código de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) abreviatura de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) número de anuncio: 2022 – 017 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La notificación de la 24ª reunión del primer Consejo de Administración se envió por escrito y por correo electrónico el 29 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 507 de la empresa a las 14.00 horas del 8 de abril de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión debería llegar a nueve directores, de los cuales Chen Xiaojun, Tensor, Chen xiangjun, Yang shixu, Rong Jian, El Secretario de la Junta y el personal directivo superior asistieron a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen Xiaojun, Presidente de la compañía. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas. Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de todos los directores, la reunión votó a favor de la aprobación de las propuestas pertinentes por votación secreta y adoptó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 refleja de manera veraz, exacta y completa la labor del Consejo de Administración de la empresa y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021” y llevará a cabo la Declaración de funciones en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el informe anual de trabajo del Director General de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y que el funcionamiento general de la empresa estaba en buenas condiciones.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la información que figura en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), los estados consolidados de 2021 pertenecen al beneficio neto del propietario de la empresa matriz de 482253.603,14 Yuan, de los cuales el beneficio neto de la empresa matriz es de 416728.652,91 Yuan. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el 10% de los beneficios netos realizados por la sociedad matriz en 2021, el Fondo de previsión de excedentes legales se retirará por valor de 416728.865,29 Yuan, el beneficio no distribuido acumulado de la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2021 será de 7.327828.839,76 Yuan y el beneficio no distribuido del estado consolidado será de 12.590030.449,32 Yuan.
Para garantizar un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – intereses públicos de las empresas que cotizan en bolsa y desarrollo a largo plazo de las empresas, sobre la base de la garantía del desarrollo normal de las operaciones comerciales de la empresa, el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa es el siguiente: El capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 14.794165.553 acciones como base, y el dividendo en efectivo de 0,49 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones. En total, se distribuyeron dividendos en efectivo por valor de 7.249411,10 yuan y los beneficios no distribuidos restantes se mantuvieron hasta el año siguiente. Esta vez no se entregarán acciones rojas, ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Durante el período comprendido entre la divulgación de este plan de distribución y su aplicación, si el capital social total de la empresa cambia, el plan de distribución de beneficios ajustará la proporción de distribución de conformidad con el principio de que el total de dividendos en efectivo no cambia. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no había violación del uso de los fondos recaudados y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of clearly agreed to this Bill, the Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) reviewed this report, issued the “Annual Deposit and use of raised funds Verification Report” [Tianzhu Zi [2022] No. 10783], the recommendation Agency China Securities Co.Ltd(601066) also issued the Non – Objection Verification opinion.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) verificó la validez del control interno relacionado con la presentación de informes financieros en el informe mencionado, emitió el informe de verificación del control interno [tianprofessional Zi [2022] 10576], y la Organización patrocinadora China Securities Co.Ltd(601066) también emitió una opinión de verificación por escrito.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de control interno y acreditación en 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) cumplía estrictamente las disposiciones de las normas de auditoría de la CPA de China, cumplía las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, cumplía efectivamente las responsabilidades de la institución de auditoría y completaba mejor la auditoría de los estados financieros y los servicios de certificación conexos. Con el fin de mantener la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría y Organismo de control interno de la empresa en 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Todos los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes claramente acordadas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberar y aprobar la “propuesta de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la donación externa 2022” a fin de cumplir eficazmente la responsabilidad social de las empresas y apoyar la construcción de un nuevo campo socialista nacional y la política precisa de alivio de la pobreza, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las Directrices de la Comisión Reguladora de valores sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa está de Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a hacer donaciones al extranjero dentro de un límite no superior a 5 millones de yuan (incluido el importe equivalente de los materiales donados). La fuente de los fondos donados son los fondos propios de la empresa. Las donaciones específicas se llevarán a Cabo de conformidad con las disposiciones del Manual de funcionamiento de la autoridad y la responsabilidad de la empresa. El período de autorización comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y terminará el 31 de diciembre de 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Tras deliberar, se acordó que la empresa convocara la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.00 horas del 10 de mayo de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; El proyecto de ley fue aprobado por 0 votos en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos; 3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
4. China Securities Co.Ltd(601066)
5. Opiniones de verificación sobre el informe de evaluación del control interno correspondiente a 2021;
6. The certification Report on the Annual Deposit and use of raised funds issued by Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) [tianhezi [2022] No. 10783];
7. Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership) issued “Internal Control Forensic Report” [tianfei Zi [2022] 10576].
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
8 de abril de 2022
