Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhou xiongjun)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen en el GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc Cumplir escrupulosamente con su deber, ser cauteloso, fiel, diligente, cumplir con su deber de acuerdo a la ley, promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y dar pleno juego al papel de director independiente. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el período de presentación de informes), participé activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en el desempeño de mis funciones cotidianas, revisé cuidadosamente las propuestas de La Junta y los materiales conexos, ejercí mi derecho de voto con cautela y expresé plenamente mi opinión independiente. En mi opinión, la convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, son legales y eficaces, las resoluciones pertinentes de la reunión se ajustan a los intereses generales de la empresa, y no han perjudicado los intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que todos los proyectos de ley del Consejo de Administración han votado a favor, no hay objeciones, no hay objeciones, abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de 6 reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas.
En el presente informe se indica si los directores ausentes encargados por la parte de la comunicación asistirán a la reunión del Consejo de Administración en dos períodos consecutivos de participación en el Consejo de Administración sin asistir personalmente a la reunión del Consejo de administración más a la reunión del Consejo de administración más a la reunión del Consejo de administración más a La reunión del Consejo de Administración.
6 4 2 0 0 no 1
Situación de la opinión independiente
En el proceso de adopción de decisiones del Consejo de Administración, utilizo mis propios conocimientos para expresar opiniones profesionales sobre cuestiones pertinentes, desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones del Consejo de Administración y esforzarme por salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, cumplí estrictamente mis responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes, junto con otros dos directores independientes de la empresa, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
En la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre el plan de recompra de acciones de la empresa y el proyecto de ley sobre los logros de la primera concesión parcial de la segunda fase del plan de incentivos de acciones restringidas en 2017.
En la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de marzo de 2021, se formularon observaciones sobre el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados En 2020, el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos corrientes mediante la recaudación de fondos con economías. La propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2020, la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas, la propuesta sobre la renovación de la institución de auditoría en 2020 y la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas emitieron opiniones independientes claramente acordadas. Se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes claramente acordadas sobre la propuesta relativa a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021.
En la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de abril de 2021, se emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley relativo a la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integrada y a la garantía conjunta y las transacciones conexas proporcionadas por los accionistas controladores.
En la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 30 de julio de 2021, se emitieron opiniones independientes claras sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y la propuesta sobre el informe semestral 2021 sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de Las partes vinculadas.
El 28 de septiembre de 2021, en la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente clara sobre la “propuesta de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global y la garantía conjunta y las transacciones conexas proporcionadas gratuitamente por los accionistas controladores”.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, desempeñé concienzudamente mis funciones, supervisé e inspeccioné el sistema de control interno y la política de contabilidad financiera de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, participé en cuatro reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración, revisé cuidadosamente los estados financieros anuales de la empresa 2020 y el informe de autoevaluación del control interno relacionado con los informes financieros, los estados financieros del primer trimestre de 2021, los estados financieros semestrales de 2021, En el tercer trimestre de 2021, los estados financieros, etc., participaron en el debate, formularon sugerencias razonables y las examinaron, y finalmente llegaron a un acuerdo con los miembros del Comité y se presentaron al Consejo de Administración de la empresa, cumpliendo efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de auditoría.
Como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, asumí concienzudamente sus funciones, presidí la reunión del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración (2 veces), estudié seriamente las medidas de gestión y evaluación de la remuneración de los directores, el personal directivo superior, los supervisores y la evaluación de la Empresa, y participé en el debate, presenté propuestas razonables y examiné los logros de la tercera fase del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2017. Por último, de acuerdo con los miembros del Comité de remuneración y evaluación, se presentó al Consejo de Administración de la empresa para que cumpliera efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro principal del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, desempeñé mis funciones con seriedad y diligencia, y formulé recomendaciones al Consejo de Administración sobre la base de las actividades operacionales de la empresa, la escala de activos y la estructura de propiedad. Estudiar los criterios y procedimientos para la selección de directores, directores generales y otros altos directivos.
Inspección in situ
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el tiempo libre personal para realizar una inspección in situ de la empresa, comprender el funcionamiento de la empresa, la ejecución de las transacciones conexas, el uso de los fondos recaudados y el progreso del proyecto, el control interno y la situación financiera, y mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa. Asistir a las reuniones del Consejo de Administración y a las reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración en las que yo mismo soy miembro de la empresa a tiempo, a través de la comunicación cara a cara y otras formas de comunicación regular, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa para comprender las condiciones de funcionamiento de la empresa, para el buen desarrollo de la empresa para cumplir las responsabilidades y obligaciones.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa para que la empresa pudiera completar la divulgación de información en el período que abarca el informe de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para La inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, estudié seriamente el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y normas relativos al desempeño de las funciones de los directores independientes, participé activamente en la capacitación pertinente organizada por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y Otras organizaciones, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y reforzé eficazmente la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas.
Otros asuntos
Durante el período que abarca el informe, la situación de las operaciones de la empresa fue buena, la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustaron a los procedimientos legales y las principales decisiones de gestión se ajustaron a los procedimientos pertinentes. En el desempeño de mis funciones como director independiente, la empresa cooperó activamente, proporcionó personal, información, espacio de oficinas in situ y otras condiciones favorables, prestó atención y adoptó razonablemente mis sugerencias y opiniones sobre cuestiones conexas. Por lo tanto, no propuse convocar la Junta de directores, la Junta General provisional de accionistas, la destitución de la empresa contable, la contratación independiente de Auditores Externos y órganos consultivos, etc.
Lo anterior es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, en el espíritu de buena fe y diligencia, seguiré prestando atención y conociendo la situación de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, cumpliré plenamente las obligaciones de los directores independientes, reforzaré la comunicación y el intercambio con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, Desempeñaré plenamente el papel de los directores independientes y utilizaré sus conocimientos especializados y experiencia para contribuir al desarrollo de la empresa. Proporcionar una referencia para la toma de decisiones del Consejo de Administración, mejorando así el nivel de toma de decisiones y el rendimiento de la empresa, y salvaguardar resueltamente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Director independiente: Zhou xiongjun 11 de abril de 2022
