Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342)
Informe anual de los directores independientes sobre 2021 (Zhang mengyou)
Los accionistas y sus representantes:
Soy director independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en lo sucesivo denominada “la empresa”). Como director independiente de la empresa, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes. Ha cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente, ha cumplido diligentemente y con la debida diligencia el poder que le confieren las disposiciones pertinentes, ha participado activamente en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, ha examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas, ha dado pleno juego a la independencia y el papel profesional del director independiente y ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente presento el desempeño de las funciones de director independiente en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, 1 reunión anual de accionistas y 2 reuniones generales temporales de accionistas, a las que asistí personalmente. Antes de la reunión del Consejo de Administración, Leo cuidadosamente los materiales pertinentes proporcionados por la empresa, estudio las cuestiones de toma de decisiones, entiendo el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, para participar en la importante toma de decisiones de la empresa para hacer una preparación adecuada. En la reunión, examiné cuidadosamente todos los temas, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, y expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, ejercí seriamente el derecho de voto y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa. En 2021, después de un examen cuidadoso de todas las propuestas presentadas a la Junta, voté a favor, sin oposición ni abstención. Al mismo tiempo, la empresa ha prestado un gran apoyo a su labor, sin perjuicio del juicio independiente de los directores independientes.
Opiniones expresadas por el director independiente
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades y el sistema de trabajo de los directores independientes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas presentadas por el Consejo de Administración, escuché los informes periódicos del personal pertinente de la empresa, y me concentré en fortalecer la investigación sobre el terreno de la empresa, comprender oportunamente La dinámica de la empresa, comprender a fondo la situación de la gestión de la empresa, formular sugerencias para el desarrollo a largo plazo y la gestión de la empresa y proporcionar una referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Durante el período que se examina, durante mi mandato expresé opiniones independientes “de acuerdo” sobre las siguientes cuestiones:
1. En la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 8 de abril de 2021, presenté mis opiniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, En total, la empresa emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes sobre seis cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en 2020 y la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
2. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la elección del Presidente de la Junta y la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración. 3. El 18 de junio de 2021, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre el ajuste de la estructura de propiedad de las filiales y la ampliación de capital a las filiales.
4. En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 9 de agosto de 2021, expresé una declaración especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y la opinión independiente de la empresa sobre la inexistencia de la situación anterior y las transacciones conexas, as í como sobre las cuestiones relativas a la elección del director independiente del 4º Consejo de Administración, el nombramiento del Director Financiero, el nombramiento del personal directivo superior, Se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior y el cambio del uso de las acciones recompradas.
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Desempeño de las funciones de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de estrategia, auditoría, nominación, remuneración y evaluación, y he sido elegido Presidente del Comité de nominación y miembro del Comité de auditoría y del Comité de estrategia. Durante el período que se examina, de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de aplicación de cada Comité Especial, he examinado los informes periódicos de la empresa, el plan de distribución de beneficios, el nombramiento de directores no independientes, las cuestiones pertinentes relativas a las operaciones de capital, la gestión de activos y la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo, y he presentado las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración tras llegar a un acuerdo.
Como Presidente del Comité de nombramientos de la empresa, he prestado atención a los criterios y procedimientos de selección de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, en estricta conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración. Los supervisores y el personal directivo superior se comunicaron, defendieron los derechos e intereses de la empresa y los accionistas y cumplieron efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, desempeño activamente mis funciones de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Se examinó cuidadosamente la situación financiera y operacional de la empresa y se prestó especial atención al examen del uso de los fondos recaudados por la empresa. Evaluar los servicios de auditoría prestados por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 y ofrecer sugerencias para la renovación de la empresa.
Como miembro del Comité de estrategia de la empresa, estudié y presenté sugerencias sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa en estricta conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de estrategia de la Junta de directores. Se estudiaron y formularon recomendaciones sobre los principales programas de financiación de las inversiones que debían ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad, y se cumplieron efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de estrategia.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de valores, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, siempre me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, mejorando la capacidad de adopción de decisiones, protegiendo objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente Los accionistas minoritarios, a fin de promover el funcionamiento estable de la empresa, crear un buen rendimiento, desempeñar el papel que se merece.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, y he prestado más atención a las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, las políticas y la regulación de la estructura de gobierno corporativo, la protección de los derechos e intereses de Los accionistas públicos, etc. Participo activamente en la formación de directores independientes o directores pertinentes organizada por la bolsa de Shenzhen, la Oficina de valores de Jiangsu y la Asociación de empresas que cotizan en bolsa, etc., para comprender mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar constantemente su capacidad de desempeño de funciones, formar conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa y promover el funcionamiento de la empresa de manera más normalizada.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
3. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
4. Durante el período que abarca el informe no se contrató independientemente a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
En 2021, el Consejo de Administración, el equipo de gestión y el personal pertinente de la empresa en el desempeño de sus funciones en el proceso de cooperación positiva y eficaz y apoyo, en este respeto y sincero agradecimiento. En el nuevo año, seguiré cumpliendo diligentemente y fielmente mis responsabilidades, cumpliendo estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, desempeñando eficazmente el papel de director independiente, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia para la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
¡Este informe, por favor Considéralo!
Director independiente del Consejo de administración: Zhang mengyou 8 de abril de 2022
