Código de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura de valores: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) número de anuncio: 2022 – 011 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión de la Junta de supervisores”) fue notificada por correo electrónico, teléfono, etc. el 29 de marzo de 2022. La notificación de la reunión incluye Los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. La reunión de la Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno en la Sala de reuniones de la empresa a las 13.30 horas del 8 de abril de 2022.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Guo Yinhai, Presidente de la Junta de supervisores.
4. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, a las normas y políticas contables pertinentes, a la legalidad de sus procedimientos de formulación, a la ausencia de daños a los intereses de la empresa y de los accionistas y a la estabilidad y el desarrollo saludable de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las normas y requisitos pertinentes de la c
Para más detalles, véase la publicación del 11 de abril de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021;
Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores en 2021, véase la sección 4, gobernanza empresarial, sección 7, sección 3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso temporal de los fondos propios ociosos para las cuestiones financieras encomendadas no afecta al funcionamiento normal de la empresa, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Autorizar a la empresa a utilizar no más de 60 millones de yuan (incluido este número) de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022; Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas previstas por la empresa en 2022 se basan en el precio justo del mercado y se ajustan a los principios de equidad objetiva, igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Las principales actividades de la empresa no dependerán de las partes vinculadas debido a las transacciones conexas mencionadas, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa.
Para más detalles, véase el número del 11 de abril de 2022 publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
