Código de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) abreviatura de valores: China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) número de anuncio: 2022 – 023
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, completo y libre de falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución adoptada en la 24ª reunión del primer Consejo de Administración de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.00 horas del 10 de mayo de 2022 y notificará las cuestiones pertinentes de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: de conformidad con la resolución de la 24ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la reunión general de accionistas. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 10 de mayo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 10 de mayo de 2022;
La votación a través del sistema de Internet se celebrará en cualquier momento del 10 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http: / / wltp. Cn. Info. Com. Cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán la votación in situ y la red
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 5 de mayo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones en el segundo piso, edificio de oficinas administrativas, no. 1, Xinyu East Road, chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría y los órganos de garantía del control interno en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para la donación externa 2022
Consejos especiales:
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente para 2021 y presentará el informe de declaración de funciones en la junta general anual de accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores de las propuestas 5.00 y 6.00 y los revelará oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a las empresas que no cotizan en bolsa).
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax.
2. Fecha de registro: 9 de mayo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 16.00 horas)
Los accionistas extranjeros que se registren por carta o fax deberán notificarlo o enviarlo por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 9 de mayo de 2022. 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 1, Xinyu East Road, chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province.
4. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial expedido por el representante legal (anexo II), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica o el certificado de participación.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores. En caso de inscripción por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas”. La empresa no acepta el registro telefónico.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo el original de los documentos mencionados.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liu Lishan
Tel: 0519 – 85778588
Fax: 0519 – 85778196
Buzón de correo: [email protected].
Dirección de contacto: office of Board of Directors, no. 1 Xinyu East Road, chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Código postal: 213033
6. Otros asuntos:
El material pertinente de la reunión se pondrá en el lugar de la reunión.
Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y estar presentes media hora antes de la reunión.
Por favor, presten atención a la política de prevención y control de epidemias.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 15ª reunión de la primera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
8 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “351090” y la abreviatura de votación es “votación China Resources”.
2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 10 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 10 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a nuestra empresa (o a una persona) en la junta general anual de accionistas de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Si el fideicomisario no da instrucciones claras y específicas sobre el derecho de voto, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 Guan
