Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relativas a la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de una posición de juicio independiente, Las opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa son las siguientes:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de este año es el siguiente: el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa es de 425035.113 acciones como la base, a todos los accionistas cada 10 acciones distribuidas en efectivo 1,00 Yuan (impuestos incluidos), dividendos en efectivo distribuidos en total 425035.111,30 Yuan (impuestos incluidos), el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados después de la distribución anual.
De acuerdo con las directrices de la c
Después de revisar el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, creemos que el plan de distribución cumple con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de examen es legal y conforme. El plan de distribución de beneficios tiene en cuenta el nivel de beneficios, el potencial de desarrollo futuro y la escala de capital social de la empresa, y el plan hace hincapié en el rendimiento de los accionistas, lo que también es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de revisar el informe de autoevaluación del control interno preparado por la empresa y consultar los documentos relacionados con el control interno de la empresa, creemos que el sistema de control interno existente de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, cumple los requisitos de la situación real de la producción y la gestión actuales de la Empresa y desempeña un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Tras la verificación, durante el período de que se informa no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas que se produjo anteriormente y se prolongó hasta el período de que se informa.
Tras la verificación, durante el período de que se informa no hubo garantías para los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona no jurídica.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
No se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas en 2021. El procedimiento de adopción de decisiones de las transacciones conexas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y su equidad se basa en el principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin ninguna transacción interna y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página es la página de firma de la opinión independiente de Changshu Tianyin Electromechanical Co.Ltd(300342) \
Zhang mengyou Ren Di
Zhou Mei
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
