Código de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) número de anuncio: 2022 – 024 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Anuncio sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la octava reunión del sexto Consejo de Administración el 7 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas (resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones; Los directores asociados AI yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang y han xubin se abstuvieron de votar). El contenido pertinente se anuncia como sigue:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de reducir los costos y gastos de las transacciones financieras de la empresa y mejorar aún más el nivel y la eficiencia de la utilización de los fondos, la empresa tiene previsto firmar un acuerdo de servicios financieros con la parte vinculada Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa financiera”), que, dentro de los límites de su ámbito de actividad, prestará servicios financieros como depósitos, liquidación y crédito a la empresa. Introducción de las partes vinculadas
Introducción a las relaciones de asociación
La empresa financiera es financiada conjuntamente por haiken holding Group y la empresa, que posee el 80% de las acciones y el 20% de las acciones de la empresa. Como haiken holding Group es el accionista mayoritario de la empresa, la empresa financiera es la persona jurídica asociada de la empresa de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – negociación y transacciones conexas, las cuestiones mencionadas constituyen transacciones conexas con empresas financieras.
Información básica de la empresa financiera
1. Nombre de la empresa: Hainan nongken Group Finance Co., Ltd.
2. Fecha de establecimiento: 15 de diciembre de 2011
3. Domicilio: piso 23, centro financiero internacional haiken, 115 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
4. Representante legal: Deng Wenjie
5. Capital social: 500 millones de yuan
6. Ámbito de actividad: asesoramiento financiero y financiero, visados de crédito y servicios conexos de consultoría y Agencia para las empresas miembros; Ayudar a las empresas miembros a realizar la recepción y el pago de las transacciones; Una agencia de seguros autorizada; Proporcionar garantías a las unidades miembros; Tramitar los préstamos confiados y las inversiones confiadas entre las unidades miembros; Aceptar y descontar las facturas de los miembros; Gestionar la liquidación de las transferencias internas entre las empresas miembros y el diseño de los planes de liquidación y liquidación correspondientes; Absorber los depósitos de las unidades miembros; Préstamos y arrendamiento financiero a las unidades miembros; Participar en préstamos interbancarios; Inversiones en valores (excepto inversiones en el mercado secundario de valores); Crédito al comprador para los productos de las unidades miembros; Suscripción de bonos corporativos de empresas afiliadas (gestión independiente de proyectos generales, gestión de proyectos autorizados con licencias o documentos de aprobación pertinentes) (ⅲ) Situación financiera de las empresas financieras
El negocio principal de la empresa financiera se ha desarrollado constantemente en los últimos tres años y está en buenas condiciones de funcionamiento. Al 31 de diciembre de 2021, el valor total de los activos de la empresa financiera era de 1.027760,01 millones de yuan, el patrimonio neto de los propietarios era de 84.577,49 millones de yuan y los depósitos de las empresas miembros eran de 915267,77 millones de yuan. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 231890.100 Yuan, el beneficio total fue de 179385.000 yuan y el beneficio después de impuestos fue de 134530.500 Yuan. Salvo en el caso del Acuerdo de servicios financieros firmado por ambas partes, no existe ninguna otra relación entre la sociedad financiera y la sociedad en materia de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc.
Contenido principal del Acuerdo de servicios financieros
La sociedad financiera presta los siguientes servicios financieros a la sociedad y a sus filiales:
Servicios de depósito, servicios de préstamo, servicios de descuento de aceptación de facturas, servicios de liquidación, préstamos confiados y servicios financieros confiados, diseño de productos de servicios financieros relacionados y otros servicios aprobados por la Comisión Reguladora de la industria. Al prestar servicios financieros a las sucursales y filiales de la empresa, la empresa financiera debe atenerse a los siguientes principios: 1. El tipo de interés de los depósitos no debe ser inferior al tipo de interés de los depósitos similares proporcionados por los principales bancos comerciales de China a la parte a durante el mismo período; 2. El tipo de interés de los préstamos no será superior al tipo de interés de los préstamos del mismo nivel obtenidos por la parte a en los principales bancos comerciales de China durante el mismo período; 3. La aceptación, el descuento y la garantía de los instrumentos negociables serán negociados por ambas partes de conformidad con los principios de equidad, equidad, independencia y voluntariedad, el tipo de interés irá acompañado del precio de mercado y el tipo de interés se aplicará de conformidad con las disposiciones pertinentes del Banco Popular de China o de la Comisión Reguladora de seguros.
4. Para otros servicios financieros distintos de los mencionados, las tasas se ajustarán a las tasas prescritas por el Banco Popular de China o la Comisión Reguladora de seguros.
El período de validez del Acuerdo será de un a ño a partir de la fecha de entrada en vigor. Si ninguna de las partes solicita la terminación del acuerdo a la otra parte 30 días antes de la expiración del período de validez, el presente Acuerdo se prorrogará automáticamente por un año y el período acumulativo de prórroga no excederá de tres veces.
Volumen de las transacciones de servicios financieros
El saldo diario de los depósitos de la empresa en la empresa financiera no excederá de 2.000 millones de yuan.
Medidas de control del riesgo financiero
La empresa ha formulado el sistema de prevención de riesgos de los fondos de depósito en Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Y el plan de eliminación de riesgos de depósito en Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Para garantizar la seguridad y liquidez de los depósitos de la empresa en la empresa financiera.
La empresa financiera se compromete a garantizar el funcionamiento seguro de la red de gestión de fondos y la seguridad de los fondos y los intereses de la empresa.
La empresa financiera se compromete a proporcionar periódicamente a la empresa informes anuales de auditoría y estados contables mensuales según sea necesario.
La sociedad financiera se compromete a cumplir oportunamente su obligación de informar a la sociedad en caso de que se produzcan circunstancias que puedan poner en peligro la seguridad de los depósitos de la sociedad u otras cuestiones que puedan plantear problemas ocultos para la seguridad de los fondos depositados por la sociedad.
Propósito de la transacción y su impacto en la empresa
Cuando las empresas financieras gestionan depósitos, aceptaciones y descuentos de facturas, liquidaciones y otros servicios financieros para la empresa, ambas partes siguen los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo, cooperación beneficiosa para todos, lo que es beneficioso para optimizar la gestión financiera de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los costos de financiación y los riesgos de financiación, y proporcionar apoyo financiero y canales de financiación sin obstáculos para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa posee el 20% de las acciones de la empresa financiera, la empresa puede obtener beneficios del desarrollo empresarial de la empresa financiera, no dañará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Esta transacción conexa ha sido aprobada por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente, que considera que la empresa financiera, como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de la industria, presta servicios financieros a la empresa y a sus filiales en el ámbito de sus operaciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado; El Acuerdo de servicios financieros que firmarán las dos partes sigue el principio de igualdad y voluntariedad, el principio de fijación de precios es justo, no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afecta a la independencia de la empresa; El sistema de prevención de riesgos de los fondos de depósito en Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Y el plan de eliminación de riesgos de depósito en Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Pueden prevenir, controlar y resolver eficazmente los riesgos de los fondos de la empresa en las empresas financieras. Esta transacción afiliada es beneficiosa para ampliar el canal de financiación de la empresa, reducir el costo de la financiación de la empresa y satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa. El procedimiento de examen es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por consiguiente, se acepta esta transacción conexa.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
Iii) las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa;
Iv) Acuerdo de servicios financieros.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
11 de abril de 2022
