Código de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) número de anuncio: 2022 – 027 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Quinta Reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró in situ el 7 de abril de 2022 y la empresa envió un aviso por escrito a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores participantes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. La Conferencia aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Examen del informe anual 2021 (texto completo y resumen) (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los supervisores participantes examinaron el informe anual 2021 de la empresa (texto completo y resumen) y emitieron las siguientes opiniones de auditoría: el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai; La información contenida puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del informe anual de evaluación del control interno (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los supervisores participantes consideraron que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba la situación real de la construcción, ejecución y supervisión del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los supervisores participantes consideraron que el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos o documentos normativos, no había irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados y no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
China Audit Public Accountants firm (Special general Partnership) audited the financial statements of the company in 2021, and issued the Standard Audit Report without reservations. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 15.333 millones de yuan; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 151 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 233 millones de yuan.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del plan de distribución de beneficios para 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
De conformidad con la situación de los fondos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021 de 4279427797 acciones, se distribuye a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,106 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un beneficio total distribuido de 45.361934,65 Yuan, que representa el 30,09% del beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado de la empresa, y el beneficio restante no distribuido de 6.311,09 Yuan se arrastra a la distribución anual siguiente. Las acciones no se entregarán ni aumentarán en esta ocasión.
Los supervisores participantes opinaron que el plan de distribución de beneficios se basaba en la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta el desarrollo de la gestión de la empresa y los intereses de la mayoría de los inversores y otros factores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, de conformidad con las necesidades futuras de funcionamiento y desarrollo de la empresa, en beneficio de la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Los supervisores participantes consideraron que el procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de la empresa para la depreciación de activos era legal y se basaba plenamente en él; La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustará a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, a la situación real de la empresa, reflejará más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión y acordará la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado con 2 votos de acuerdo (el supervisor asociado se abstuvo de votar), ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado con 2 votos de acuerdo (el supervisor asociado se abstuvo de votar), ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable se modifica de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Aceptar cambios en las políticas contables pertinentes de la empresa. Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de abril de 2022
