Código de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) valores abreviados: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) número de anuncio: 2022 – 028
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 15: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No aplicable
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
2 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos en 2021
7 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Financial Budget Report 2022 √
8 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Proposal on the daily
Proyecto de ley sobre la línea de financiación para 2022
Sobre la garantía de financiación de las filiales en 2022
10.
Proyecto de ley
Sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
11.
Proyecto de ley
12 plan anual de inversiones China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 √
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) esbozo del plan estratégico para el decimocuarto plan quinquenal √
Contenido del informe: informe anual del director independiente para 2021.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada en la octava reunión del sexto Consejo de Administración y en la quinta reunión del sexto Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 11 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Divulgación de los anuncios pertinentes.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 8, 10 y 11
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 8, 11
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: Hainan nongken Investment Holding Co., Ltd.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro
Por favor, registre a los accionistas elegibles para asistir a la reunión antes de las 17: 00 del 9 de mayo de 2022. 1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas y otros procedimientos de registro; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, poder notarial por escrito y otros procedimientos de registro.
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por su representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad y copia de su licencia comercial (con sello oficial); Si un agente nombrado por su representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y poder notarial escrito emitido por el representante legal de conformidad con la ley.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores. Los accionistas registrados por este medio deben indicar el número de teléfono de contacto. La asistencia a la reunión se firmará sobre la base de los datos de registro anteriores.
Tiempo de registro: 9: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, cuarto piso, Fortune Plaza, 103 Binhai Avenue, Haikou, Hainan. Información de contacto: tel.: 0898 – 31669317, fax: 0898 – 31661486.
Otros asuntos
Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte durante medio día.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
2 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan anual de distribución de beneficios para 2021
Sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
6.
Proyecto de ley
7 Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8.
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la línea de financiación para 2022
Sobre la financiación de las filiales en 2022
10.
Proyecto de ley sobre garantías reales
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) on the proposed Financial Services Agreement and its Associations
11.
Proyecto de ley sobre transacciones
12 plan anual de inversiones China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2022
13 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) esbozo del plan estratégico para el decimocuarto plan quinquenal
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
